Ухвала суду № 44841152, 25.05.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5789/15-к

Провадження №1кс/712/2361/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси «25» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С, за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000016, начальником відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПАТ «Вітаміни» (код ЄДРПОУ: 00480968, адреса реєстрації: м.Умань, вул. Ленінської Іскри, 31) будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно шляхом внесення до податкової звітності товариства в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово господарських операцій з ТОВ «Укр Енерго Холдінг», що має ознаки фіктивності ухились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 1570 грн.

Також, службові особи ПАТ «Вітаміни» у вищевказаному періоді, умисно в порушення п. п. 160.2 статті 160 Податкового кодексу України, не утримали та не перерахували до бюджету податку з виплаченого на користь нерезидента доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності в розмірі 1570094,60 грн..

Всього, службові особи ПАТ «Вітаміни» умисно ухилились від сплати податків в загальній сумі 1499 991, 70 грн., що в 2795 разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є у значних розмірах.

В звязку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження установчі та реєстраційні документи ТОВ «Укр Енерго Холдінг» (код ЄДРПОУ: 38038769) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, начальник відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що установчі та реєстраційні документи ТОВ «Укр Енерго Холдінг», мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Укр Енерго Холдінг» (код ЄДРПОУ: 38038769), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві.

Ухвала підлягає до безумовного виконання співробітниками відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві., в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 або особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав: «_____» _______201__ року

_________