Ухвала суду № 44840946, 07.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4089/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Сидоренко Т.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42014100000000817, внесеного до ЄРДР 16.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Богдановим О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, ОСОБА_1, будучи представником влади - головою Державної служби автомобільних доріг України, що є органом державної виконавчої влади та управління об'єктами державної власності, вищим органом управління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за попередньою змовою з його службовими особами - головою правління ОСОБА_2 та директором ДП «ШРБУ № 100» ОСОБА_3, вчинили перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, 24 лютого 2009 року голова Державної служби автомобільних доріг України (далі Укравтодор) ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб, явно перевищуючі надані йому владні повноваження, усупереч вимог п. «а» ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», п. 3.1 Статуту ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», достовірно знаючі, що вказане підприємство має загальнодержавне значення та не може бути об'єктом оренди, підписав наказ № 71, яким дозволив передачу в довгострокову оренду цілісного майнового комплексу ДП «ШРБУ № 100».

Крім того, 30 березня 2009 року ОСОБА_1, реалізуючи спільним злочинний намір, спрямований на незаконну передачу майна ДП «ШРБУ № 100», всупереч зазначеним вище вимогам законодавства, підписав наказ № 125 про погодження Інструкції, якою затверджено необхідний для реалізації спільного злочинного наміру порядок передачі в оренду майна ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та виключено конкурсний порядок передачі в оренду цілісних майнових комплексів на конкурсних засадах, що був передбачений попередньою редакцією Інструкції.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконну передачу в оренду майна ДП «ШРБУ № 100», голова правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_2 31 березня 2009 року, всупереч зазначеним вище вимогам законодавства, підписав наказ № 46 про затвердження Інструкції, якою встановлено необхідний для реалізації спільного злочинного наміру порядок передачі в оренду ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та виключено порядок передачі в оренду цілісних майнових комплексів на конкурсних засадах, що був передбачений попередньою редакцією Інструкції.

З метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, директор ДП «ШРБУ № 100» ОСОБА_3, явно перевищуючі надані йому службові повноваження, усупереч вказаним нормам законодавства, 24 квітня 2009 року підписав договір оренди та на його підставі передав у користування створеному ним 02 квітня 2009 року ЗАТ «ШРБУ № 100» цілісний майновий комплекс зазначеного дочірнього підприємства, загальною вартістю 43489 тис. грн.

При цьому, оренда плата, зазначена в договорі оренди, умисно встановлена ОСОБА_3 та погоджена 24.04.09 ОСОБА_2 в розмірі, який не покривав амортизаційних відрахувань, внаслідок чого ДП «ШРБУ № 100» спричинено матеріальні збитки на суму 1 218,2 тис. грн.

Крім цього, внаслідок незаконної передачі цілісного майнового комплексу ДП «ШРБУ № 100» в оренду вказане прибуткове підприємство перестало виконувати шляхово-будівельні роботи і, фактично припинило свою фінансово-господарську діяльність.

Наказом голови Укравтодору ОСОБА_1 № 643 від 28.12.09 припинено діяльність ДП «ШРБУ № 100» шляхом приєднання до ДП «Київське обласне дорожнє управління».

В результаті спільних злочинних дій голови Державної служби автомобільних доріг України ОСОБА_1, голови правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_2 та директора ДП «ШРБУ № 100» ОСОБА_3 державі заподіяно шкоду у розмірі 12 779 тис. грн., що двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Відповідно до листа-відповіді ДПІ у Солом'янському районі Головного Управління Міндоходів у місті Києві від 12.08.2014, встановлено що 15.04.2009 ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825) в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 322313) відкрито рахунок № 26007010044205 у валюті «українська гривня», «ЄВРО», «долар США».

Встановлено, що АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 322313) розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунок ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 322313), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127 по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26007010044205 в період з 15.04.2009 по 31.12.2012.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника АТ «Укрексімбанк», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронювальної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42014100000000817, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2014 року - задовольнити.

АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 322313) розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького 127, надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовку В.В тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку з № 26007010044205 ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 15.04.2009 по 31.12.2012 року, в тому числі в електронному варіанті;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, в період з 15.04.2009 по 31.12.2012 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ЗАТ «ШРБУ № 100» (код ЄДРПОУ 36444825), та придбання і продажу цінних паперів за період з 15.04.2009 по 31.12.2012 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Павленко О.О.