Постанова № 44838162, 10.03.2015, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/852/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей/документів

10 березня 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Чабаненко В.О., при секретарі Шрейтер С.О., розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури, з участю прокурора Фабро Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення ,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2015р. прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2 директор комунального підприємства «Чисте місто», код ЄДРПОУ 37504413 та ОСОБА_3 директор товариства з обмеженою відповідальністю «Чисте місто плюс», код ЄДРПОУ 37710368 шляхом підробки документів та викривлення даних вчинили привласнення, розтрату чужого майна яке було ввірене їм, перебувало у їх віданні.

За вказаним фактом 10.09.2013 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 42013180240000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

06.03.2015 року старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_1 виніс постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення із ч.1 ст. 365 КК України на ч.1 ст.191 КК України.

Так, відповідно до перевірки Лубенської обєднаної Державної фінансової інспекції, яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором Скороходом С.І. за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП «Чисте місто» допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тис. грн., несвоєчасно предявлені рахунки ТОВ «Чисте місто плюс» та не відображено в обліку, недоотримано дебіторську заборгованість на захоронення твердих побутових відходів у червні 2013 року в сумі 21,87 тис. грн.., КП «Чисте місто» провело оплату за електроенергію в сумі 17,68 тис. грн.. по лічильнику, який знаходився в ангарі ТОВ «Чисте місто плюс» та належить даному товариству, КП «Чисте місто» у травні 2012 року списано 144 залізобетонні дорожні плити чим завдано збитків на суму 33, 64 тис. грн.

Також, відповідно до перевірки Лубенської обєднаної Державної фінансової інспекції, яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспектором Скороходом С.І. за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, що керівництвом КП «Чисте місто» не нараховано та не відображено дохід в сумі 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТОВ «Чисте місто плюс» за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасного предявлення рахунків ТОВ «Чисте місто плюс» не відображено в обліку та недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведено претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованості ППФ «Лубникомунтранс»,- чим завдано збитків підприємству на загальну суму 23.56 тис. грн.

Під час дослідження фінансово-бухгалтерських документів КП «Чисте місто» та ТОВ «Чисте місто плюс» вилучених на підставі Ухвал Лубенського міськрайонного суду, виявлено видимі ознаки підробки документів та встановлено відсутність первинних документів, які підтверджують отримання та використання паливно-мастильних матеріалів.

Так, допитана 27.02.2015 року в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що керівництво ТОВ «Чисте місто плюс» підробило її підпис та використало незаконно її персональні дані.

У звязку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що керівництвом КП «Чисте місто» та ТОВ «Чисте місто плюс» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою перевірки наявних фактів розтрати майна керівництвом КП «Чисте місто» та ТОВ «Чисте місто плюс» у відповідності до інформації Головного Управління статистики у Полтавській області Управління статистики у Лубенському районі ТОВ «Чисте місто плюс» подають звітність: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.». У відповідності до інформації Головного Управління статистики у Полтавській області Управління статистики у Лубенському районі КП «Чисте місто» подає звітність: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».

Прохає суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управлінні статистики у Лубенському районі Головного Управління статистики у Полтавській області, що за адресою: пров. Комунарівський, 19, м. Лубни, Полтавська область, а саме статистичних форм звітності за 2012-2015 роки ТОВ «Чисте місто плюс»: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.»; КП «Чисте місто»:105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання Лубенського міжрайонного прокурора Фабро Є.А. - задовольнити.

Надати Лубенському міжрайонному прокурору Фабро Є.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управлінні статистики у Лубенському районі Головного Управління статистики у Полтавській області, що за адресою: пров. Комунарівський, 19, м. Лубни, Полтавська область, а саме статистичних форм звітності за 2012-2015 роки ТОВ «Чисте місто плюс»: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.»; КП «Чисте місто»:105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_5 В. О.