Ухвала суду № 44829933, 08.06.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5142/15-к

1-кс/639/718/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 08 червня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1, слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015220670000003 від 23.01.2015 року слідчим СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_2, яке погоджено із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 23.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220670000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14.03.2013 року ДП «Південна залізниця» проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів (свердла)» на загальну суму 3,210 млн. грн. Переможцем торгів визнано ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», з яким укладено договір.

При цьому, згідно правового висновку з питань державних закупівель та висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю вищезазначеної продукції здійснена з порушення чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг, а також продукція поставлена за завищеними цінами, внаслідок чого ДП «Південна залізниця» завдано збитків на загальну суму 702, 216 тис. грн.

Крім того, за результатами вивчення пропозицій конкурсних торгів, що подавалися до ДП «Південна залізниця», встановлено, що у двох учасників вищевказаних торгів ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» головним бухгалтером є одна особа ОСОБА_3, що свідчить про домовленість між двома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на неконкурентних рівнях без відома Замовника.

Незважаючи на це, комітетом з конкурсних торгів пропозиції учасників не були відхилені та в подальшому укладено з ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» договір на постачання вказаної продукції.

Також встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на конкурс подали документи про те, що вони є виробниками вищевказаних свердл, проте такими фактично не являються, оскільки не мають ніяких виробничих потужностей.

Згідно інформаційної системи ДФС України, ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (ЄДРПОУ 35268574), юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Квітки Основяненко, 5, перебуває на податковому обліку, як основний платник, в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Орган досудового розслідування вважає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ ТПК «Інструментальний союз», які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шаумяна, 5.

Вказані документи містять дані про діяльність ТОВ ТПК «Інструментальний союз», кількість робітників, що працювали на підприємстві, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Одночасно, враховуючи, що органом досудового слідства відпрацьовується версія вчинення службовими особами ТОВ ТПК «Інструментальний союз», тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з боку вказаних осіб.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12015220670000003 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ ТПК «Інструментальний союз», (ЄДРПОУ 35268574), юридична адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Квітки Основяненко, 5, які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шаумяна, 5.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_2, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин