Ухвала суду № 44829849, 04.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9322/15 - К

Номер провадження 1 - КС/638/1708/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Кондратюк І. В.

прокурора Сергєєва М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 12015220480002373 від 08 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Чекотило В.І. про проведення обшуку у нежитловому приміщенні,

встановив:

04.06.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Чикотило В.І., в якому він просить надати розпорядження для проведення обшуку у нежитловому приміщенні.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 7 травня 2015 року до чергової частини Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України надійшло повідомлення за телефоном «102» про те, що за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 39 створено діючу букмекерську контору «Парі матч», яка надає послуги у сфері забороненого ігорного бізнесу.

7 травня 2015 року о 21 годині слідчо-оперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснені виїзд у приміщення, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 39.

З метою встановлення всіх обставин, слідчим Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, в присутності двох понятих, проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено системний блок «Impression P+» 1) SN 1249744; системний блок «Impression P+» 2) SN 1249753; два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, а саме: 1) «Epson» модель М267А SN_TC8F026910; 2) «Epson» модель М267А SN_TC8F026919; два лазерних пристрої для сканування штрих кодів «Datalogic», без будь яких серійних номерів та знаків розрізнення, які на момент приїзду слідчо-оперативної групи перебували увімкненому стані. Також оглядом було виявлено гарантійні талони з вказаними сумами здійснених грошових ставок, а саме: № 032219; 032221; 008222; 008230; 008143; 008240; 008229; 008224; 008190; 008220; 008181; 008024; 008212; 008213; 008168; 008231; 008226; 008177; 008184; 008208; 008206; 008187; 008199; 008176; 008201; 008170; 008175: 0081867; 008191; 008189; 008202, вилучено грошові кошти в сумі 3 219 гривень 00 копійок, які були поміщені в полімерні пакети чорного кольору та опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.

Окрім цього, по приїзду за вищевказаною адресою у приміщенні букмекерської контори перебував ОСОБА_3, який, як він сам зазначив, здійснив грошову ставку на футбольну гру команд «Севилья»-«Фиорентина» на суму 20 гривень. Все вищезазначене свідчить про організацію незаконного грального бізнесу, забороненому на території України.

Під час проведення слідчих дій за адресою розташування букмекерської контори «Парі - матч»: м. Харків, а саме: складення протоколу огляду місця події із подальшим вилученням майна, яке використовувалось для організації ігорного бізнесу, за вказаними адресами з'явилась особа, яка представилась представником ФОП «Диденко» на ім'я ОСОБА_4 та повідомив, що він є відповідальним за діяльність букмекерських контор «Парі - матч» на території м. Харкова, а також особа на ім'я ОСОБА_5, який повідомив про те, що він є адвокатом ОСОБА_4 та надав копії формальних та ідентичних договорів оренди між ПФ «Світлана» (орендодавцем) та ТОВ «Лакі - ленд» (орендарем), що в свою чергу додатково підтверджує про незаконність перебування та ведення забороненої господарської діяльності «Парі - Матч».

8 травня 2015 року дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480002373 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є, нібито, представником букмекерської контори «Парі - Матч», але давати будь - які свідчення останній відмовився, та користуючись ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань, що свідчить про небажання співпрацювати з органом досудового розслідування та приховування організаторів злочину, перешкоди встановлення істини по справі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7., пояснив, що неодноразово здійснює ставки у букмекерських конторах, у тому числі і «Парі - Матч», з метою отримання грошового виграшу. Так, 26.05.2015 року перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 18-А, зайшов до букмекерської контори «Парі - Матч» для того, щоб зробити грошову ставку на футбольні команди «Стремсгодсет-2 проти Нюбергсунн». У зв'язку з чим, та з метою отримання грошового виграшу надав касиру букмекерської контори грошові кошти у розмірі 20 грн., які касир прийняла та надала гарантійний чек для отримання можливого грошового виграшу.

8.05.2015 слідчим СВ Дзержинського РВ за погодженням із прокурором - процесуальним керівником на адресу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вказаного вище майна та 18 травня 2015 року слідчим суддею винесена ухвала про задоволення клопотання про арешт майна, вказане рішення набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Парі матч» (код юридичної особи 23504252) є ОСОБА_8 (АДРЕСА_3), згідно коду КВЕД ведення господарської діяльності - організування азартних ігор; Діяльність спортивних клубів; Інша діяльність у сфері спорту; Організування інших видів відпочинку та розваг; Неспеціалізована оптова торгівля. ТОВ «Парі матч» має відокремленні підрозділи на території України в різних містах, однак на території м. Харкова та Харківської області жодної, що свідчить про незаконність знаходження букмекерської контори «Парі - матч» за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 37.

Крім того, жодна особа в якості представника (директора) ТОВ «Парі - матч» не надала органу досудового розслідування жодних письмових підтверджуючих документів, пояснень з приводу законності господарської діяльності, розташування вказаних юридичних осіб, належності або законності володіння вилученого, в ході проведення слідчих (розшукових) дій майна, що може свідчити про наміри та можливість уникнення організаторами кримінальної відповідальності.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виявлено, що букмекерська контора «Парі - матч», має 5 відкритих та робочих філій на території м. Харкова де здійснюється незаконна господарська діяльність - гральний бізнес, діяльність якого заборонена на території України, відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 ведення та організація ігорного бізнесу на території України заборонено та є кримінально караним діянням.

Крім того, після встановлення та проведення необхідних заходів, 7 травня 2015 року, протиправної діяльності невстановлених осіб ТОВ «Парі - матч» за адресою: м. Харків пр. Л. Свободи, 39 та пр. Леніна, 37 організатори знову продовжують свою незаконну господарську діяльність у сфері грального бізнесу, що підтверджує протокол допиту ОСОБА_9 в якому він пояснив, що побачив букмекерську контору «Парі - матч» та через касира зробив грошову ставку в сумі 20 гривень на футбольний матч команд «Реал Мадрид проти Ювентус», з метою отримання грошового виграшу, як гарантію отримання грошових коштів отримав відповідний чек.

Протоколом огляду офіційного інтернет сайту (WWW.parimatch.com) встановлено, що «Парі - матч», надає букмекерські послуги у вигляді прийняття грошових ставок в натурі та віртуальних грошей у всесвітній мережі Інтернет за допомогою платіжних систем: «EasyPay», «UniPay», «Qiwi», «Яндекс деньги», «Свободная касса», «Интер касса», «Webmoney», «Moneta ru» та інші, більша частина яких зареєстрована та діє на території Російської Федерації, на вказаному сайті відсутні жодні посилання про діяльність на території України (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан та інші), однак мається український номер телефону гарячої лінії.

Також встановлено, що ліцензіатом - Міністерством юстиції України, на території України видало лише дві ліцензії ПІІ «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «М.С.Л.».

За період розслідування кримінального провадження № 12015220480002373 до органу досудового розслідування, прокурора не з'явилась жодна посадова або фізична особа із вимогою повернення вилученого майна або надання будь - яких документів підтверджуючих право власності на вилучене майно. Вжитими, органом досудового розслідування, в тому числі і оперативними, заходами на встановлення власників вилученого під час огляду місця події від 07.05.2015 ніяких підтверджуючих документів на зайняття господарською діяльністю надано не було, про що також свідчить їх відсутність в куточку споживача, чим у черговий раз підтверджуються незаконність даної господарської діяльності вказаного суб'єкта.

Однак, 27 травня 2015 року від адвоката ОСОБА_5, у якості представника ОСОБА_4 на адресу СВ РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла письмова заява із додатками, вивченням якої встановлено, що ОСОБА_4 є представником (за довіреністью) ФОП «ОСОБА_10» та фактично розпорядником вилученого 7 травня 2015 року та ОСОБА_4 є тією особою, у якої було вилучено майно, тобто співучасником вчинення тяжкого злочину - організації ігорного бізнесу на території м. Харкова.

Вивченням інформаційних даних фізичної особи підприємця ОСОБА_10 встановлено, що ним є ОСОБА_10 (АДРЕСА_1) взятий на облік 28.04.2015 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, види діяльності: надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери; Консультування з питань інформатизації (основний); Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; Надання інших інформаційних послуг.

Крім того, слідчим органом не отримано жодних документів про підстави, порядок, законність та умови використання за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 28 торгового знаку під назвою Парі Матч.

Власником нежитлового приміщення 1 поверху за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 18-А є приватна фірма «НікВіт», згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно № 38320395 від 29.05.2015.

Особи які організували незаконну господарську діяльність, а саме зайняття гральним бізнесом в м. Харкові розуміючи невідворотність покарання за особливо тяжкий злочин приховують свою причетність до вищезазначених букмекерських контор які здійснюють свою злочинну діяльність на території м. Харкова.

203-2 КК України гральний бізнес - це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, за даний вид діяльності передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Згідно зі ст. 12 КК України - особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

В судовому засіданні прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова Сергєєв М.А. клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадженні, їх наявність у зазначеному місці може слугувати в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015220480002373 від 08 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Чекотило В.І. про проведення обшуку у нежитловому приміщенні - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні першого поверху загальною площею 342, 7 кв. м. у житловому будинку літ. А-2 за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності - ігорного бізнесу «Парі - матч», за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 18-А з метою виявлення та фіксацій відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів здобутих незаконним шляхом, записів «чорнової бухгалтерії», комп'ютерної та іншої електронної техніки, яка використовується для організації незаконної діяльності ігорного бізнесу, гарантійні талони здійснених грошових ставок, лазерні пристрої для сканування штрих - кодів, касові апарати, а також інших предметів і речей, що свідчать про скоєний злочин, або мати значення для розкриття злочину.

Ухвала надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Штих Т.В.