Ухвала суду № 44823808, 10.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6239/15-к

Провадження № 1-кс/461/3437/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.06.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32014100110000375 від 24.12.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107), які перебувають у володінні Миколаївської філії ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 326580),що знаходиться за адресою: інд. 54055, м. Миколаїв, проспект Леніна 11-а, та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004, за період з 01.09.2011 по 31.12.2014 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107) про перерахування коштів з рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004,за період з 01.09.2011 по 31.12.2014(код валюти 980, 840, 978, 643), SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107) по рахунках№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643);

- заяви про відкриття/закриття рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643);

- юридичних справ по відкриттю рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643)ПАТ «Первомайський МКК»( код ЄДРПОУ 00418107), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004, наказів про призначення службових осіб ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107), статуту з змінами та доповненнями, балансів ПАТ «Первомайський МКК»(код ЄДРПОУ 00418107);

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107)в період з 01.09.2011 з Миколаївської філії ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 326580) зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи),

- договори, накладні, щодо придбання ПАТ «Первомайський МКК» бланків наступних векселів: АА№2143308 від 01.12.2011, АА№2143309 від 01.12.2011, АА№2143310 від 01.12.2011, АА№2143311 від 01.12.2011, АА№2143312 від 01.12.2011, АА№2143313 від 01.12.2011.

- акти прийому передачі векселів АА№2143308 від 01.12.2011 на суму 2794050грн., АА№2143309 від 01.12.2011 на суму 3331500грн., АА№2143310 від 01.12.2011 на суму 3546900грн., АА№2143311 від 01.12.2011 на суму 2231300грн., АА№2143312 від 01.12.2011 на суму 2060600грн., АА№2143313 від 01.12.2011 на суму 699027грн., копії бланків векселів АА№2143308 від 01.12.2011 на суму 2794050грн., АА№2143309 від 01.12.2011 на суму 3331500грн., АА№2143310 від 01.12.2011 на суму 3546900грн., АА№2143311 від 01.12.2011 на суму 2231300грн., АА№2143312 від 01.12.2011 на суму 2060600грн., АА№2143313 від 01.12.2011 на суму 699027грн., які складалися ПАТ «Первомайський МКК».

- договори доміціляції векселів, які складались ПАТ Первомайський МКК».

При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення, зокрема на надано жодних належних доказів на підтвердження того, що вищезгадані документи можуть бути пошкоджені або знищені та не вказано конкретного переліку документів, що необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 та/або за його дорученням старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінову Є.В. - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій до оригіналів документів ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107), які перебувають у володінні Миколаївської філії ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 326580),що знаходиться за адресою: інд. 54055, м. Миколаїв, проспект Леніна 11-а, та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004, за період з 01.09.2011 по 31.12.2014 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107) про перерахування коштів з рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004,за період з 01.09.2011 по 31.12.2014(код валюти 980, 840, 978, 643), SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107) по рахунках№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643);

- заяви про відкриття/закриття рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643);

- юридичних справ по відкриттю рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004(код валюти 980, 840, 978, 643)ПАТ «Первомайський МКК»( код ЄДРПОУ 00418107), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків№26000001068001, 26007001068004, 26043001068002, 26105001068003, 26104001068004, наказів про призначення службових осіб ПАТ «Первомайський МКК» ( код ЄДРПОУ 00418107), статуту з змінами та доповненнями, балансів ПАТ «Первомайський МКК»(код ЄДРПОУ 00418107);

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107)в період з 01.09.2011 з Миколаївської філії ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 326580) зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи),

- договори, накладні, щодо придбання ПАТ «Первомайський МКК» бланків наступних векселів: АА№2143308 від 01.12.2011, АА№2143309 від 01.12.2011, АА№2143310 від 01.12.2011, АА№2143311 від 01.12.2011, АА№2143312 від 01.12.2011, АА№2143313 від 01.12.2011.

- акти прийому передачі векселів АА№2143308 від 01.12.2011 на суму 2794050грн., АА№2143309 від 01.12.2011 на суму 3331500грн., АА№2143310 від 01.12.2011 на суму 3546900грн., АА№2143311 від 01.12.2011 на суму 2231300грн., АА№2143312 від 01.12.2011 на суму 2060600грн., АА№2143313 від 01.12.2011 на суму 699027грн., копії бланків векселів АА№2143308 від 01.12.2011 на суму 2794050грн., АА№2143309 від 01.12.2011 на суму 3331500грн., АА№2143310 від 01.12.2011 на суму 3546900грн., АА№2143311 від 01.12.2011 на суму 2231300грн., АА№2143312 від 01.12.2011 на суму 2060600грн., АА№2143313 від 01.12.2011 на суму 699027грн., які складалися ПАТ «Первомайський МКК».

- договори доміціляції векселів, які складались ПАТ Первомайський МКК».

При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.