Ухвала суду № 44821845, 08.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.2015 УХВАЛА Справа № 200/11243/15-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/4221/15

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000051 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»), які зберігаються в ПАТ КБ «Стандарт», з можливістю вилучення:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26005001013761 - з 13.08.2014 по 27.1 1.2014;

інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000051, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код СДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код СДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258- 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юста Трейд» безготівкові кошти, отримані від ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Палермо Плюс» (СДРПОУ 39252882) (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»).

Згідно інформації з Сдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента») для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовувало банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Стандарт» (м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, МФО 380690) № 26005001013761.

Отже, у ПАТ КБ «Стандарт» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 13.08.2014 по 27.11.2014 (дата закриття рахунку), перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000051 та інші документи.

Слідчий Смець І.І, у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Стандарт», у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1І, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»), які зберігаються в ПАТ КБ «Стандарт», з можливістю вилучення:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26005001013761 - з 13.08.2014 по 27.11.2014;

інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко