Ухвала суду № 44821728, 27.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8334/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3077/15

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000171 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 24609556) (МФО 305835), розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6, а саме:

- юридичної справи державного підприємства «Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології» (код ЄДРПОУ 14310483), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку №26001165052980, відкритого ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку №26001165052980, відкритого ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000171 від 10 березня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що службові особи ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» в період часу з 04.11.2014 по 18.02.2015, достовірно знаючи про наявну заборгованість із виплати заробітної плати та її зростання, маючи реальну можливість її погашення, діючи умисно, в порушення ст. 43 Конституції України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.5 ст.97 та ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць за період з вересня 2014 по січень 2015 року на загальну суму 1858,3 тис. грн.

Встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» надійшли грошові кошти на суму понад 3,3 млн. грн., з яких на виплату заробітної плати працівникам витрачено близько 1 116 тис. грн., на оплату фінансово-кредитних зобовязань, матеріалів та запчастин, паливно-мастильних матеріалів, юридичних послуг, коштів, залучених по кредитному ліміту (овердрафт), та інше витрачено понад 500 тис. грн.

20.04.2015 на підставі ухвали слідчого-судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015, проведено тимчасовий доступ до документів ДП «УКРНДПРІ Промтехнології», які знаходились у Верхньодніпровській обєднаній ДПІ (Жовтоводське відділення), за адресою: м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 24а.

За наданими документам проведено аналіз даних по банківських рахунках ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» станом на 17.04.2015 та встановлено, що 02.02.2015 відкрито рахунок №26001165052980, у Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 24609556) (МФО 305835), розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6, якими підприємство користується для здійснення господарської діяльності.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000171 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 24609556) (МФО 305835), розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6, а саме:

- юридичної справи державного підприємства «Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології» (код ЄДРПОУ 14310483), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку №26001165052980, відкритого ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку №26001165052980, відкритого ДП «УКРНДПРІ Промтехнології» за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко