Ухвала суду № 44821707, 08.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/11241/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4213/15

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000051 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»), які зберігаються в ПАТ «Банк Михайлівський», з можливістю вилучення:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №26008300261001 з 05.11.2014 по 27.11.2014; інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000051, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юста Трейд» безготівкові кошти, отримані від ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Реджина ЛТД» (ЄДРПОУ 39253053) (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта»).

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ «Реджина ЛТД» (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта») для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовувала банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Банк Михайлівський» (м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3, МФО 380935) №26008300261001.

Отже, у ПАТ «Банк Михайлівський» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Реджина ЛТД» (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта»), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 05.11.2014 по 27.11.2014 року, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000051 та інші документи.

Слідчий Ємець І.І. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Банк Михайлівський», у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Палермо Плюс» (перереєстровано як ТОВ «Компанія Рівента»), які зберігаються в ПАТ «Банк Михайлівський», з можливістю вилучення:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №26008300261001 з 05.11.2014 по 27.11.2014; інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко