Ухвала суду № 44803477, 28.10.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2014 Справа №607/17461/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчик О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчик О.С., за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Клим М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210250000204 від 09 жовтня 2014 року звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчик О.С., за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Клим М.М.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчик О.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09.10.2014 року СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014210250000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом події, під час якої службові особи ДП «Тернопільський облавтодор» здійснили розтрату державних коштів, що виразилось у закупівлі бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90 у кількості 24,2 тонни у ФОП «ОСОБА_3.» за завищеними цінами - 15000 грн. за 1 тонну, що мало місце 03.10.2014 року. Проте встановлено, що ДП «Тернопільський облавтодор» 07.10.2014 року згідно рахунку-фактури 11645 від 30.09.2014 року, залізничної накладної на вантажну цистерну No51154573 отримала аналогічний бітум у ПАТ «Укртатнафта» за ціною 7166 грн. за 1 тонну.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Тернопільський облавтодор», на основі заключного договору № 01/10/14-1 від 01.10.2014 року здійснили закупівлю бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90 у кількості 24,2 тонни у ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), який у свою чергу дану продукцію (згідно сертифікату відповідності на партію продукції серії ДІ UA1.035.0090361-11 від 02.10.2014 p., паспорта якості № 253 від 02.10.2014 року) придбав 02.10.2014 року у ПАТ «Укрнафта» (м. Кременчук Полтавської обл., вул. Свіштовська, 3).

Даний бітум був отриманий 03.10.2014 p. (згідно товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) N 02\10\14-1 від 02.10.2014) через філію «Деренівський асфальтобетонний завод» ДП «Тернопільський облавтодор» за ціною 15000 грн., за одну тонну (згідно видаткової накладної № РН-0000003 від 03.10.2014 р.)

При цьому встановлено, що філія «Деренівський асфальтобетонний завод» ДП «Тернопільський облавтодор» 07.10.2014 року (згідно рахунку фактури 11645 від 30.09.2014 року, залізничної накладної на вантажну цистерну № 51154573), на основі договору №2438/2/2118, отримали аналогічний бітум у кількості 62,450 тон у ПАТ «Укрнафта» за ціною 7166 грн. за одну тонну.

Таким чином службові особи ДП «Тернопільський облавтодор», закупивши по завищеній ціні бітум нафтовий дорожній БНД 60/90, здійснили розтрату державних коштів на суму 189500 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках, що обслуговуються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області та належать ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також оригінали платіжних доручень, які зберігаються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 39, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках, що обслуговуються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області та належать ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також оригінали платіжних доручень, які зберігаються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 39, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчика О.С., за погодженням із старшим прокурором Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Клим М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці Семанчику О.С. тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках № 26042080211; №26008080211; №26007080212, №26009150912001, що обслуговуються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області та належать ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», м. Тернопіль, вул. Кульчицької, 8, код ЄДРПОУ 31995099, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 вересня 2014 року по 22 жовтня 2014 року, а також до оригіналів платіжних доручень у період часу з 01 вересня 2014 року по 22 жовтня 2014 року, які зберігаються в Головному Управлінні ДКСУ в Тернопільській області, код МФО:838012 за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 39, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М.