Ухвала суду № 44803026, 22.04.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2014 Справа №607/5866/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Шевчук С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Шевчук С.М., погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області Бурик О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32014210000000008 звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Шевчук С.М., за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області Бурик О.М.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Шевчук С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТВБВ філії-Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП «Венера» (код ЄДРПОУ - 30891552, вул. Івасюка, б. 16, м.Збараж Тернопільської області) зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., внісши неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП «Сков'ятин» в сумі 180 328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «ТОМ-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 33282104), ТОВ «Валентина» (код ЄДРПОУ 33282104), ТОВ «ПМК АДАТ» (код ЄДРПОУ 37358072), ТОВ «Бурдяківський спецкар'єр» (код ЄДРПОУ 33006727).

Згадані порушення податкового законодавства відображені в інформації наданій працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Тернопільській області.

Відповідно до бази даних Головного управління Міндоходів у Тернопільській області АІС «Податковий блок», в Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» м.Тернопіль (МФО-338545, майдан Волі, 2, м.Тернопіль) знаходиться відомості про рух коштів по рахунку 26001326101324 (валюта - Українська гривня), що належать ПМП «Венера» (код ЄДРПОУ - 30891552), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ПМП «Венера» за період з 01.09.2012 року по даний час.

12.03.2014 р. отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2896/14-к про тимчасовий доступ до речей та документів Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Тернопіль, 19.03.2014 р. було оголошено представнику вказаного управління АТ «Ощадбанк».

У відповідь на оголошену ухвалу, Тернопільським обласним управлінням ПАТ «Ощадбанк» м.Тернопіль повідомлено про можливість здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПМП «Венера» в ТВБВ філії-Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» №10019/026 за адресою: м.Збараж, вул.Шевченка,6.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що речі та документи ПМП «Венера», що містять банківську таємницю і перебувають у ТВБВ філії-Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» №10019/026 за адресою: м.Збараж, вул.Шевченка,6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку 26001326101324 та інші документи ПМП «Венера», що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТВБВ філії-Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» №10019/026 за адресою: м.Збараж, вул.Шевченка,6, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Шевчук С.М., погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області Бурик О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Шевчуку Сергію Михайловичу або за його дорученням слідчим оперативним працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів ПМП «Венера» (код ЄДРПОУ - 30891552), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у ТВБВ філії-Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» №10019/026 (м.Збараж, вул.Шевченка,6) з можливістю виготовити належним чином завірені копії, а саме: - інформацію про рух коштів по рахунку 26001326101324 (валюта - Українська гривня), за період з 01.09.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; - оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ПМП «Венера»; - оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку ПМП «Венера» (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші); - оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяО. М. Вийванко