Ухвала суду № 44803004, 28.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2014 Справа №607/4426/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя Стронець Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12013210010004537 від 10.12.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя Стронець Т.О.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21.02.2008 року між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ВАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» було укладено кредитний договір № 202-01-08, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 500 000 гривень, які були призначені для поповнення обігових коштів підприємства. З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору було укладено договір застави основних засобів від 21.02.2008 року відповідно до умов якого ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» передало в заставу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» каток У8Н-100 (інвентарний номер 10-04), каток УЬН-102 (інвентарний номер 10-03), каток Ґ811-102 (інвентарний номер 10-31), каток У8Н-102К (інвентарний номер 10-57), каток У8Н-102К (інвентарний номер 10-96), погрузчик гідравлічний Ь-34 (інвентарний номер 10-98) та погрузчик гідравлічний L-34 (інвентарний номер 11-22).

Банк належним чином свої зобов'язання перед позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 500 000 гривень. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 668 289,72 гривень.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 01.11.2010 року по справі № 4/74-1369 було задоволено позовні вимоги ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ВАТ «Тернопільське ШБУ № 24 та видано наказ {про примусове виконання рішення від 21.02.2011 року.

15.06.2011 р. державним виконавцем Першого відділу ДВС Тернопільського міського управління юстиції при примусовому виконанні наказу господарського суду Тернопільської області було складено акт опису та арешту заставного майна, яке було передане на відповідальне зберігання представнику ВАТ «Тернопільське ШБУ № 24». В подальшому, на вимогу Першого відділу ДВС Тернопільського МУЮ до ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» надати для огляду майно, яке було описане та арештоване було встановлено відсутність катка У8Н-102К (інвентарний номер 10-57) 2005 року випуску, номер шасі 325.

Крім цього, 04.04.2008 року між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ВАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» було укладено кредитний договір № 234-01-08, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 860 000 гривень, які були призначені для оплати вартості автомобілів типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» в кількості трьох одиниць. З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору було укладено договір застави транспортних засобів від 21.05.2008 року відповідно до умов якого ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» передало в заставу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер ВО 5371 АК, автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер ВО 5372 АК, автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер ВО 5385 АК.

Банк належним чином свої зобов'язання перед позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 860 000 гривень. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 549 892,11 гривень.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 01.11.2010 року по справі № 4/73-1367 було задоволено позовні вимоги ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» та видано наказ про примусове виконання рішення від 23.11.2010 року.

В подальшому при виконанні вказаного рішення суду було встановлено відсутність автомобіля типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер ВО 5385 АК, який перебував в заставі в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.388 КК України, тобто незаконні дії щодо заставного майна.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю встановити яким чином ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» було використано кредитні кошти отримані в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ВАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління №24» (код ЄДРПОУ 03450422) № 20632128480401 та № 20630128480403 відкритих в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

У зв'язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ВАТ «Тернопільське ШБУ №24» відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з момент}- їх відкриття по 25.03.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні Філії «Західного регіонального управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Львів, вул. Куліша, 46).

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали банківських документів містять відомості, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя Стронець Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ВАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління №24» (код ЄДРПОУ 03450422) № 20632128480401 та № 20630128480403 відкритих в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з моменту їх відкриття по 25.03.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у Філії «Західного регіонального управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Львів, вул. Куліша, 46) та можливість виготовити із вищевказаних документів належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяО. М. Вийванко