Ухвала суду № 44800922, 22.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/530/15-к

Провадження № 1-кс/592/185/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвої К.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвої К.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014200000000310 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвої К.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ГУ Міндоходів в Сумській області правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 року за № 42014200000000310 заступником прокурора Сумської області Мироненко Т.Є..

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ «Дігюнса» (і.к. 33629017, м. Київ). Між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату Perma-Patch від 06.02.2013 №03/13Б.

Відповідно до довідки «Аналітичне дослідження щодо господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», і.к. 31931024, з питань використання залучених коштів державного підприємства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013року від 12.12.2014 було досліджено податкові та товарно-траспортні накладні, згідно яких ДП «Сумський облавтодор» отримало від ТОВ «Дігюнса» бітумний концентрат на загальну суму 490 358 грн.. Згідно зазначеної документації поставка бітуму здійснювалася з використанням транспортних засобів з днз: НОМЕР_1, НОМЕР_2. Відповідно до даних обліку транспортних засобів державному номеру НОМЕР_1 відповідає автомобіль Ssang Yong Rexton, яких за своїми технічними характеристиками призначений для пасажирський перевезень, державному номеру НОМЕР_2 - автомобіль марки Mercedes-Benz, який обладнано як евакуатор, також було здійснено поставку з використанням транспортного засобу ТАТА, днз: НОМЕР_3, при чому дані щодо кілометражу, причеп та матеріально-відповідальних осіб відсутні. Поставка товару здійснювалася з м. Київ - місце знаходження відправника ТОВ «Дігюнса» - до м. Конотоп, отримувачем товарів була Філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (і.к. 24023112).

Згідно інформації наданої Конотопською ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області у ході проведення перевірки Філії «Конотопський райавтодор» встановлено, що протягом 2013 року філією отримано від ДП «Сумський облавтодор» (постачальник ТОВ «Дігюнса») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л.) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн.

У ході проведення перевірки первинних документів (банківської виписки) та даних бухгалтерського обліку встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» протягом 2013 року в оплату за отримані тмц перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму - 490358,54грн.

Для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до:

1) договорів купівлі-продажу, укладених між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Дігюнса» з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;

2) документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі - товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ «Дігюнса» на адресу ДП «Сумський облавтодор» на підтвердження виконання умов укладених між контрагентами договорів;

3) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ТОВ «Дігюнса», а саме щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам, у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей за період 2013 року;

4) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ТОВ «Дігюнса», а саме щодо оплати поставлених тмц за період 2013 року.

Указані документи, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Дігюнса» (і.к.: 33629017), яке розташовано за адресою: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19 б (зареєстровано за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 17, к. 11), мають суттєве значення у кримінальному провадженні для з'ясування обставин вчинення правопорушення, підтвердження або спростування факту проведення безтоварних операцій, шляхом використання підприємства з ознаками фіктивності, будуть використані в якості доказів, адже з них можливо об'єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції. Зазначена документація буде в подальшому використана для проведення економічних досліджень та проведення камеральної податкової перевірки.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, які містяться в приміщенні: ТОВ «Дігюнса» (і.к.: 33629017), яке розташовано за адресою: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19 б (зареєстровано за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 17, к. 11), а саме:

1) договори купівлі-продажу, укладені між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Дігюнса» з додатками, додатковими угодами, договірними цінами щодо поставки бітумного концентрату в 2013 році;

2) документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі - товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ «Дігюнса» на адресу ДП «Сумський облавтодор» на підтвердження виконання умов укладених між контрагентами договорів на поставку бітумного концентрату в 2013 році;

3) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ТОВ «Дігюнса», а саме щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам, у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей - бітумного концентрату за період 2013 року;

4) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ТОВ «Дігюнса», а саме щодо оплати поставлених тмц - бітумного концентрату за період 2013 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ТОВ «Дігюнса» (і.к.: 33629017), яке розташовано за адресою: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19 б (зареєстровано за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 17, к. 11).

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвій Ксенії Юріївні та о/у УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області майору міліції Кисілю Є.В.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко