Ухвала суду № 44787011, 05.03.2014, Любарський районний суд Житомирської області

Справа № 282/322/14-к

Провадження № 1-кс/282/20/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області І.І.Замега, розглянувши клопотання першого заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС про накладення арешту на готівкові кошти банківського рахунку, по матеріалах досудового розслідування за № 12014060210000070 від 05.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2014 року до Любарського РВ УМВС з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_1, який являється директором ТОВ Агрофірма «Відродження» , що в с.Громада Любарського району про те, що 03.03.2014 року в смт.Любар між ним, з однієї сторони як директора ТОВ Агрофірми «Відродження» та директором ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_2 що в м.Київ з іншої сторони був укладений договір поставки № 37 про поставку сої в кількості 600 тон, при цьому грошову готівку потрібно було перерахувати на рахунок №26004367725 відкритий в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м.Київ, що і було зроблено даним підприємством.

Однак керівник ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_2 шляхом обману та зловживанням довірою, сої покупцю не передав, привласнивши таким чином грошові кошти в сумі 269750 грн.

05.03.2014 року по даному факту було відкрито кримінальне провадження відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 12013060210000070 від 05.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування по даному провадженні було встановлено, що 03.03.2014 року відповідно до договору поставки № 37, та платіжного доручення № 3085 від 04.03.2014 року, через АБ «Укргазбанк», ТОВ «Агрофірма Відродження», що в с.Громада вул. Польова 1, Любарського району, код ЄДРПОУ 31884860, перерахувала за поставку сої, на користь ТОВ «МЕГЕЛТРАНС», що в АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 366603122, на рахунок 26004367725 в АТ «ОСОБА_3 Аваль» код банку 380805, м.Київ, грошові кошти в сумі 269750 грн.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_1 мобільний термінал за № НОМЕР_1 та телефон НОМЕР_2 за яким він попередньо домовлявся про поставку сої з директором ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_2, не відповідає .

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що є в наявності сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням ТОВ «Агрофірма Відродження», матеріальної шкоди, а тому є обґрунтована підозра в тому що, не застосування арешту на готівкові кошти банківського рахунку за № 26004367725 відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ вул.Лєскова 9, зумовить переховування чи відчуження даних грошових коштів, тому одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Тому перший заступник начальника начальник СВ Любарського РВ УМВС просить накласти арешт на готівкові кошти банківського рахунку за № 26004367725 відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» код банку 380805, м.Київ вул.Лєскова 9, та заборонити зняття грошової готівки з даного рахунку до прийняття відповідного процесуального рішення .

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення першого заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що з метою забезпечення арешту майна клопотання слід розглядати в відсутності власника майна відповідно до ст.172 ч.2 КПК України.

Разом з тим приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на накладення арешту на кошти банківського рахунку за № 26004367725 відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ вул.Лєскова 9, поскільки на це є правові підстави і накладення арешту на рахунок має істотне значення , а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 171, 172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на готівкові кошти банківського рахунку за № 26004367725 відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» код банку 380805, м.Київ вул.Лєскова 9, та заборонити розпоряджатися рахунком, використовувати його та знімати грошову готівку з нього до прийняття відповідного процесуального рішення.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС ОСОБА_4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_5