YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 44781210, 09.01.2014, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

09.01.2014

Номер справи

209/97/14-к

Номер документу

44781210

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "БУДІНВЕСТПРОЕКТ"

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська

Справа № 209/97/14-к

Провадження № 1-кс/209/29/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.01.2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Петропольської М.Л., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040790002261 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором Марченко І.С. клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013040790002216 за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів ТОВ НВК «Будінвестпрект», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2010 року посадові особи ТОВ «Будінвестпроект» шляхом привласнення та розтрати коштів, які були призначені на проведення робіт по поглибленню дна дренажного та каналу прорізь лівобережної частини м. Дніпродзержинська, привласнили бюджетні кошти у сумі 1936696,27 гривень, чим завдали державі збитки на вказану суму. За результатами проведеної контрольно-ревізійним управлінням в Дніпропетровській області планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року встановлено завищення фактичних витрат та кредиторської заборгованості управління у сумі 1936696,27 гривень, проте за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2012 року за позовом ТОВ «Будінвестпроект» кошти у сумі 1936696,27 гривень останнім було виплачено. Позитивного рішення Господарського суду ТОВ «Будінвестпроект» вдалося домогтися шляхом повідомлення неправдивих відомостей експерту та отримання неправдивого висновку експерта. На даний час управлінням екології здійснюється підготовка касаційної скарги..

За даним фактом 25.07.2013 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановлення напрямку перерахування коштів, отриманих ТОВ НВК «Будінвестпроект» від управління екології, оскільки вказані кошти здобуто злочинним шляхом та підлягають поверненню державі. До матеріалів провадження було долучено роздруківку з ДПІ у Ленінському районі про наявні рахунки ТОВ НВК «Будінвестпроект» у банківських установах. Згідно роздруківки ТОВ НВК «БудІнвестПроект» (ідентифікаційний код 32417494, місце знаходження Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 59 оф. 348) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні розрахункові рахунки:

1) № 26046060020366 на валюту «Українська гривня», який 29.07.2011 року відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299);

2) № 26051060205949 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299);

3) № 26002060007464 на валюту «Українська гривня», який 01.12.2008 року відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299);

4) № 26003013020354 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627);

5) № 26004001020354 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627);

6) № 26058013020354 на валюту «Українська гривня», який 15.08.2013 року відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627);

7) № 2600839206247 на валюту «Українська гривня», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854);

8) № 2600839206247 на валюту «ЄВРО», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854);

9) № 2600839206247 на валюту «ДОЛАР США», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854);

10) № 2600839206247 на валюту «Російський Рубль», який 20.08.2008 року відкрито в ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854).

В звязку з викладеним, необхідно вилучити оригінали документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627), ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12013040790002261, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, повернення державі коштів, здобутих посадовими особами ТОВ НВК «Будінвестпроект» незаконним шляхом, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627), ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854)

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії з 2010 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627), ПАТ «Діамантбанк» (МФО № 320854) по наступних рахунках: