Ухвала суду № 44780224, 10.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/2968/2015

Справа № 263/6784/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Степанова С.В., при секретарі Соколової О.Б., за участю слідчого Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000215 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), щодо усіх відкритих рахунків Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за весь період часу та договорів на відкриття розрахункових рахунків № 29245057042638, № 260019808 та інших відкритих рахунків Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) та структурних підрозділах банку (відділів, філій, відділень), договорів на обслуговування карткових рахунків на виплату заробітної плати працівникам Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079), їх розрахунково-касове обслуговування, документів, наданих в банк працівниками Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079) для відкриття карточних рахунків на виплату заробітної плати: заяви (заяви анкети) на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і печатки, ксерокопій паспортів осіб відкриваючих картковий рахунок, реєстру дебетових та кредитових документів, що відражають рух грошових коштів на рахунках із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ на електронному і паперовому носії та інших документів, що відображають співпрацю ДПтСУ в Донецькій області з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та структурними підрозділами банку (відділами, філіями, відділеннями), за весь період часу, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року з державного бюджету Державною казначейською службою України на рахунок Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (ЄДРПОУ 08563079) були перераховані кошти для виплати заробітної плати працівникам виправних заходів, які входять до складу вище вказаного управління, у тому числі і працівникам Жданівської виправної колонії №3 (ЄДРПОУ 08563101), розташованої у м. Жданівка, смт. Вільхівка Донецької області. В порушення ч.1 ст. 115 Кодексу законів про працю України та ч.1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата на загальну суму 450 000 гривень працівникам Жданівської ВК №3 керівництвом Управління ДПтСУ в Донецькій області за жовтень 2014 року та до теперішнього часу безпідставно виплачена не була, у зв’язку з чим працівниками Жданівської ВК №3 28.11.2014 року голові Державної пенітенціарної служби України направлена колективна скарга. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи відкрили карточні рахунки у одному з відділень «ПриватБанку» м.Маріуполь на ім’я працівників Жданівської виправної колонії №3 без їх відома, з яких в подальшому вказані гроші були зняті. Таким чином, керівництво Управління ДПтСУ в Донецькій області, діючи умисно, шляхом не цільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили працівникам Жданівської ВК №3 заробітну плату за жовтень 2014 року на загальну суму 450 000 гривень та незаконно заволоділи даними грошима, чим завдали матеріальної шкода на вказану суму.

З метою підтвердження факту вчинення керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області зазначеного кримінального правопорушення, необхідно підтвердити факт відкриття в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунків для отримання заробітної плати працівниками ДПтСУ в Донецькій області, переведення на них грошових коштів та зняття їх. Для чого, необхідно вивчення документації по відкриттю розрахункових рахунків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з’ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження в якості документу. Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки зазначена інформація є такою, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи, але у зв’язку із тим, що згідно витягу з кримінального провадження №12015050000000215 від 02.03.2015 року період кримінального правопорушення датується з жовтня 2014 року, тому клопотання задовольняє частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїму, задовольнити частково.

Старшому слідчому відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу, слідчому слідчого відділу Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), щодо усіх відкритих рахунків Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період часу з жовтня 2014 року по теперішній час та договорів на відкриття розрахункових рахунків № 29245057042638, № 260019808 та інших відкритих рахунків Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) та структурних підрозділах банку (відділів, філій, відділень), договорів на обслуговування карткових рахунків на виплату заробітної плати працівникам Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079), їх розрахунково-касове обслуговування, документів, наданих в банк працівниками Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079) для відкриття карточних рахунків на виплату заробітної плати: заяви (заяви анкети) на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і печатки, ксерокопій паспортів осіб відкриваючих картковий рахунок, реєстру дебетових та кредитових документів, що відражають рух грошових коштів на рахунках із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ на електронному і паперовому носії та інших документів, що відображають співпрацю ДПтСУ в Донецькій області з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та структурними підрозділами банку (відділами, філіями, відділеннями), за період часу з жовтня 2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Степанова