Ухвала суду № 44780222, 10.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/2944/2015

Справа № 263/6749/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Степанова С.В., при секретарі Соколової О.Б., за участю слідчого Шарого О.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарий О.І. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного Казначейства України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, з можливістю вилучення, а саме: оригіналів витягу руху грошових коштів з банківського рахунку підприємства ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс», ЄДРПОУ – 00179252, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Димитрів, вул. Бабушкіна, буд. 16, зокрема – з рахунку: №26009201357400, відкритого у Державному Казначействі України, МФО – 899998, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригіналів юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригіналів платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Допитана на досудовому слідстві в якості свідка директор з економіки та фінансів ТОВ «Шахтарськтранс» – Даниленко О.М. пояснила, що вказане підприємство до серпня 2014 року надавало транспорті послуги по навантаженню та вивантаженню вугілля, здобутого на ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит». У серпні 2014 року приміщення та вантажний транспорт ТОВ «Шахтарськтранс» захоплені озброєними представниками терористичної організації «ДНР». Після захоплення підприємств, представники «ДНР» разом з колишніми працівниками ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» продовжують незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції за допомогою захоплених під’їзних колій ТОВ «Укрдонінвест» та вантажного залізничного транспорту ТОВ «Шахтарськтранс».

09.01.2015 року до офісу ТОВ «Шахтарськтранс» у м. Сніжному, Донецької області прибув колишній голова правління акціонерів та директор ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс» – Деркач М.М., який повідомив, що все майно підприємств за розпорядженням голови «ДНР» – Захарченко О.В. передається на баланс новоствореної структури «ДНР» – ДП «Погрузтранс», а всі контрагенти ТОВ «Шахтарськтранс» зобов’язані сплачувати поточні платежі на розрахункові банківські рахунки ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс».

Згідно відповіді з Міністерства Енергетики та Вугільної Промисловості України від 14.02.2015р. за наказом Міненерговугілля від 25.11.2014р. №841 «Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях», виробничу та фінансово-господарчу діяльність ПАТ «Вантажно-транспортне управління «Шахтарськвантажтранс» припинено. Наказом Міненерговугілля від 31.12.2014р. №923 внесені зміни до статуту ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» в частині місцезнаходження Товариства – 85323, Україна, Донецька область, м. Димитрів, вул. Бабушкіна, 16, які зареєстровані реєстраційною службою Димитрівського міського управління юстиції Донецької області 14.01.2015р.

Таким чином, не зважаючи на наказ про припинення адміністративної та фінансово-економічної діяльності, ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» фактично продовжує співпрацю із підприємствами, що здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції з окупованої території Донецької області, за що отримує грошові кошти на поточні банківські рахунки, відкриті на території України.

Одночасно, згідно відповіді з Міністерства Енергетики та Вугільної Промисловості України, відвантаження вугільної продукції з ресурсів ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» за договорами з ДП «Вугілля України» припинено з серпня 2014 р.

В ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс», один з яких відкритий у Державному Казначействі України МФО – 899998, номер рахунку – 37511000230178.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, знаходиться у Державному Казначействі України, МФО 899998, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6 та може містити відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з’ясування обставин вчиненого злочину.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-економічної експертизи, та неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, при цьому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до витягу руху грошових коштів та платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, та у зв’язку із тим, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», суд надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України Шарому О.І., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області – Безрук В.С., старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області – Толстову І.М., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області – Явтушенко А.М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Державного Казначейства України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, а саме на паперових і магнітних носіях оригіналу витягу руху грошових коштів з банківського рахунку підприємства ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс», ЄДРПОУ – 00179252, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Димитрів, вул. Бабушкіна, буд. 16, зокрема – з рахунку: №26009201357400, відкритого у Державному Казначействі України, МФО – 899998, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, та надати тимчасовий доступ до оригіналів юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригіналів платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Степанова