Ухвала суду № 44760555, 03.06.2015, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь)

11-сс/775/164/2015(м)

265/3194/15-к

Головуючий 1 інстанції: Щербіна А.В.

Категорія: 303 ч. 1 КПК України Доповідач: Бєдєлєв С.І.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 червня 2015 року Колегія суддів судової палати у кримінальних

справах апеляційного суду Донецької області

у складі: головуючого судді Бєдєлєва С.І.

суддів Меленчука В.С., Сєдих А.В.

при секретарі Меркулової Я.О.

за участю прокурора Книш С.С

заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2

адвокатів Юдіна А.Ю., Шмойлова С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі апеляційні скарги заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області Приступи Г.О. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області Приступа Г.О. проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР під № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року.

В клопотанні про арешт майна слідчий зазначив, що 1 квітня 2015 року до Орджонікідзевського РВ надійшла заява від ОСОБА_6, в якій вона вказала про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі підробили документи ліцею з метою їх подальшого використання.

Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050790000904 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

3 квітня 2015 року до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася ОСОБА_7, з заявою про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 500 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050790000918 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

20 травня 2015 року згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя були проведені чотири обшуки за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8, за місцем мешкання ОСОБА_2, а також в Маріупольському професійному ліцею сфери послуг та торгівлі, в ході яких було вилучено майно, документи та гроші, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_8 вилучені журнал виробничого навчання групи № 9 за 2007-2008 роки на 32 арк.; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; блокнот с чорновими записами; блокнот «Метінвест»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_58; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_59; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_60; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14129783335; чек ПАТ КБ «Приваибанк» № 13678121504; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14757572287; банківська картка АТ «Укрссиббанку» № НОМЕР_81 на ім'я ОСОБА_9; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014 року; чек від 03.08.2014 року; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014 року; чек від 20.02.14 року; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» № НОМЕР_1 на ОСОБА_10; договір № 3223; банківська кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3; свідоцтво НОМЕР_4 від 28.06.2010 року на ім'я ОСОБА_11; додаток до свідоцтва № НОМЕР_5; свідоцтво НОМЕР_6 від 28.06.2009 року на ім'я ОСОБА_12; додаток № НОМЕР_7; додаток до диплому НОМЕР_8; медична довідка на ім'я ОСОБА_13; додаток до диплома НОМЕР_9; додаток до диплому НОМЕР_10; додаток до диплому НОМЕР_10; додаток до диплому НОМЕР_11; додаток до диплому НОМЕР_11; сім зошитів з чорновими записами ОСОБА_8; сторінка 31; два зошити календарно-наукового плану; копія сторінок паспорту НОМЕР_12; папка групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папка «Повар» 1У розряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папка с 11 стор не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт.; чорнові записи ОСОБА_8 на 30 листах; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; конверт з написом «Перерахування 2.07 -2600» з грошовими коштами в сумі 1000 грн.; конверт з написом «Група 10 Перерахування» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. та 100 доларів США; конверт з написом «група 10 повар-кондитер перерахування» з грошовими коштами в сумі 3000 грн. та чеком «Ощадбанку» №0591. копія паспорту на ім'я ОСОБА_14, НОМЕР_13; копія паспорту на ім'я ОСОБА_15, НОМЕР_14; копія паспорту на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_15; заява ОСОБА_16 о прийняті на навчання в ліцею; лист до директора ліцею; мед. довідка на ім'я ОСОБА_16; копія свідоцтва о народженні, ІНН, свідоцтво про середню освіту на ОСОБА_16, додаток до свідоцтва; довідка з місця роботи на ОСОБА_17; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_16, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_18

В ліцеї вилучені: блокнот з особовими записами ОСОБА_1, в якому записані грошові розрахунки в доларах США; додаток до диплому НОМЕР_16 (чистий бланк); список учнів на 1 арк. « № 20 Килина»; список учнів групи №9, № 11, № 13, № 10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_19; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформація в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ № 172 від 20.09.10 року на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 року на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_20; щоденник на 2 арк., заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_21 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 роки на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП «ОСОБА_53»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком № 119, порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи № 10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк. з печатками ФОП.; 19 порожніх аркушів з печатками; зошит з чорновими записами ОСОБА_8; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_8; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на ОСОБА_54, ОСОБА_55; квитанція про оплату ОСОБА_56 на суму 250 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцею на ОСОБА_57; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» про оплату ОСОБА_54; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500 грн. з печаткою, без дати на ім'я ОСОБА_22; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р. на ім'я ОСОБА_23 на суму 1000 грн. зі штампом «оплачено»; копія квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн. на ім'я ОСОБА_24; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на ім'я ОСОБА_58 на суму 500 грн.; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на ім'я ОСОБА_23 на суму 1000 грн.; копія квитанції до ордеру на суму 500 грн. на ім'я ОСОБА_25; копія квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 року ОСОБА_26 на суму 500 грн.; копія квитанції б/н на суму 1000 грн. на ім'я ОСОБА_58; банковська картка АТ «Укрсиббанка» на ім'я ОСОБА_27 № НОМЕР_17; свідоцтво на ім'я ОСОБА_22 НОМЕР_18 та додаток до нього НОМЕР_18; квитанція б/н, б\д на ім'я ОСОБА_59 на суму 500 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені, з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписка з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОП в кількості 7 арк.; виписка з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначенням грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_29, ОСОБА_7, ОСОБА_30, ОСОБА_6; картки випускника на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_29; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_31 від 23.03.2015 року; свідоцтво НОМЕР_20 на ОСОБА_32 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_33 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_34 від 30.04.2015 року; свідоцтво НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_35 від 23.03.2015 року; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_31, ОСОБА_34; додаток до свідоцтва НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_31; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_24 від 14.05.2015 року; атестат ОСОБА_36 НОМЕР_25 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_37 НОМЕР_26 від 01.02.09 року та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_38 НОМЕР_27 від 01.02.09 року та додаток до диплому; свідоцтво на ім'я ОСОБА_36 від 01.02.2014 року та додаток до свідоцтва; флеш-картка на 8 Гб «Кінгстон»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот ОСОБА_60 з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011 років; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учнів, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП ОСОБА_61; рахунок № на 4 арк. з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_61; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП ОСОБА_61; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП ОСОБА_61 та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_39 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою Підгайного та підписом; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28; картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 р. на суму 2650 грн.; картка банківська ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30, універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738, 22 грн. від 20.07.12 р.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 23.07.12 року на суму 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 року на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 року на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 р. на суму 2007, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 р. на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 р. на суму 2406, 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12р. на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12р. на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12р. на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13р. на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 р. на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн. на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн. на суму 5330 грн. 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12р. на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12р. на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12р. на 700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12р. на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12р. на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р. на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12р. (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103, 41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12р. на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. на суму 4171,11 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12р. на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10. рік по ОСОБА_62; відомість № 12 від 29.12.11р. компенсації за харчування учнів - сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_31 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_32; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_33 - 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_34-5 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_35 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_36; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_37; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_38; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_40; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_42; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_43 - 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_44; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_45; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_32; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці НОМЕР_46; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_63 за липень 2011 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_8 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 р.; відомість № 37 за вересень 2010 р.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 34 стипендії за вересень 2010 р.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 р.; відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 р. (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 83 по харчуванню за листопад 2011 р.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011р.; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011р.; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 р.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 р.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 р.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 р; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 р.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 р.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 р.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 р.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; пам'ятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_40 на 2 арк. про видачу кредитної картки; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_47; картка ПАТ КБ «Приватбанка» № НОМЕР_48; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_50; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_64, отримувач ОСОБА_64 на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_41, отримувач ОСОБА_41 на суму 783, 40 грн; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_65 отримувач ОСОБА_65 на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник ОСОБА_66, отримувач ОСОБА_66 на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_42, отримувач ОСОБА_42 на суму 317, 86 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_43, отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник ОСОБА_44 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_45, отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_46 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник та отримувач ОСОБА_47 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14р. платник та отримувач ОСОБА_48; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_20 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн. по картці НОМЕР_51; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_52 на суму 5000 грн. від 01.10.14 р.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці НОМЕР_53 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці НОМЕР_51 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці НОМЕР_51 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_52 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці НОМЕР_52 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці НОМЕР_32 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_54 на суму 1500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 р. по картці НОМЕР_55 на суму 100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці НОМЕР_35 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці НОМЕР_35 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013 р.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість № 6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013 р.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 р.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 р.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р. на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 р.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №м 11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки - чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер ОСОБА_67; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер ОСОБА_67; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер ОСОБА_67; відомість № 02 за січень 2012 р майстер ОСОБА_67; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер ОСОБА_68; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.,; відомість № 15за квітень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р. стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012 р.; відомість № 03 за січень 2012 р.; відомість № 24 за травень 2012 р.; відомість № 19 за травень 2012 р.; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на 3 арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № 3 за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «BEVOD» С/Н 0704000940/.

За місцем мешкання ОСОБА_2 вилучені: чекова книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125, виписка по рахунку - рахунок № НОМЕР_56 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: № 3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., № 3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., № 1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., № 1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., № 1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., № 1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., № 3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., № 1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., № 1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., № 1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., № 1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., № 1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., № 1 за грудень 2011 року на суму 55663,00 грн., № 1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., № 1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., № 1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., № 1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., № 6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., № 2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., № 1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., № 3 за березень 2014 на суму 18324,97 грн., № 2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., № 3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., № 2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., № 3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., № 3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., № 2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., № 2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., № 2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., № 3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., № 2 за серпень 2012 року на суму 277720,79 грн., № 3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., № 3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., № 8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., № 3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., № 1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., № 3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн., № 1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., № 2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., № 1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., № 2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., № 2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., № 2-а за квітень 20 на суму 9272,91 грн., № 2 за травень 2013 року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., № 2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., № 2-а за січень 2014 на суму 2977,77 грн., № 2 за січень 2014 на суму 131217,00 грн., № 3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., № 3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., № 2 за березень 20 року на суму 621062,09 грн., № 1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., № 1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., № 1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., № 1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., № 1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., № 1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., № 3-а за червень 2014 на суму 18108,92 грн., № 1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., № 8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн., без заповнених граф; чорновий аркуш ордера № 6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., № 13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., № 13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., № 14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн., без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ, від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн., звіт про використання коштів на відрядження № 42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн., на ім'я ОСОБА_41; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів»: -№45 від 10.10.2014 р, №76 від 15.10.2014 р, № 1 від 20.01.2014 р, № 9 від 18.02.2014 р, № 1 від 20.01.2014 р, №3 від 17.01.2014 р, №3 від 17.01.2014 р, № 1 від 17.01.2014 р, № 9 від 18.02.2014 р, № 62 від 08.12.2014 р, №61 від 10.12.2014 р, №58 від 12.12.2014 р, № 58 від 01.12.2014 р, №58 від 01.12.2014г., №61 від 12.12.2014 р, №61 від 12.12.2014 p, №61 від 12.12.2014 p, аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; пластикова карта № НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_49, видана банком «ERSTE»; чеки з атрибутами «ГГУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн., від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн.; ноутбук «ASUS» модель P50IJ-SO164 серійний номер BCNXA 351446625А; дві комп'ютерні дискети, без маркування; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: № 394 від 28.04.2014 року, № 378 ль 26.02.2014 року, № 386 від 27.03.2014 року, № 410 від 26.06.2014 року, № 354 від 29.10.2013 року; реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу № 1 від 18.06.2014 року, № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках»; «Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 р., на 01.01.2014 р., на 01.01.2014 р., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: № 6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, № 4 від 20.04.2012 року, відомості на виплату стипендії: № 1 за 03.2010 рік, № 3 від 30.05.2011 рік, № 2 від 28.04.2011 рік, № 1 від 26.04.2011 рік, № 9 за 09.2013 рік, чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум, відомість на виплату допомоги за 10.2011 року, відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012 р., 09.2011 р., 10.2011р., 08.2012р., заява ОСОБА_50, без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.,; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн., аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою; три диски DVD-R з позначенням: 1 диск - mplspit (укр), 2 диск - mplspit (рус), 3 диск - «Програма для податкової mplspit».

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

21 травня 2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий визначив підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і якщо не застосувати заборону розпоряджатися вилученим майном, це може призвести до їх зникнення, утрати чи пошкодження, або можуть наступити інші наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області Приступи Г.О. про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_8, під час проведення обшуку майно: журнал виробничого навчання групи №9 за 2007-2008 р. 32 арк.; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; чек КБ «Приватбанк» № 14129775089; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 13677854263; чек ПАТ КБ Приватбанк» №14129766351; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129783335; чек ПАТ КБ «Приватбанк» 13678121504; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14757572287; банківську картку АТ «Укрссиббанку» НОМЕР_82 на ім'я ОСОБА_9; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014; чек від 08.2014; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014; чек від 20.02.14; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» НОМЕР_61 на ОСОБА_10; договір № 3223; банківську кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_62; банківську картку «Приватбанк» 20100017506; свідоцтво НОМЕР_4 від 28.06.2010 на ім'я ОСОБА_11; додаток до свідоцтва НОМЕР_63; свідоцтво НОМЕР_64 від 28.06.2009 на ім'я ОСОБА_12; додаток 44194; додаток до диплому НОМЕР_65; медичну довідку на ім'я ОСОБА_13; додаток до діплома НОМЕР_66; додаток до диплому НОМЕР_66; додаток до диплому НОМЕР_66; додаток до диплому НОМЕР_67; додаток до диплому НОМЕР_67; сторінку 31; два зошити календарно-наукового плану; папку групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папку «Повар» IV ряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папку з 11 сторінок не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт.; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; чек «Ощадбанку» №0591; заяву ОСОБА_16 о прийняті на навчання ліцею; лист до директора ліцею; мед довідка на ім'я ОСОБА_16; додаток до свідоцтва; довідку з місця роботи на ОСОБА_17; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_16

Накладено арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_2, під час проведення обшуку майно у вигляді документів, а саме: чекову книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125; виписку по рахунку - рахунок № НОМЕР_56 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: №3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., №3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., №1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., №1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., №3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., №1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., №1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., №1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., №1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., №1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., №1 за грудень 2011 року на суму грн., №1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму грн., №1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., №6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., №2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., №1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., №3 за березень 2014 на суму 18324,97 гри., №2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., №3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., №2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., №3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., №3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., №2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., №2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., №2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., №3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., №2 за серпень року на суму 277720.79 грн., №3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., №3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., №8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., №3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., №1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., №3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн.. №1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., №2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., №1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., №2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., №2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., №2-а за квітень 20_ на суму 9272,91 грн., №2 за травень року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., №2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., №2-аза січень 2014 на суму 2977,77 грн., №2 за січень 2014 на суму грн., №3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., №3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., №2 за березень 20 року на суму 621062,09 грн., №1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., №1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., №1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., №1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., №1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., №1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., №3-а за червень 2014 на суму 18108.92 грн.. №1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., №8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн. без заповнених граф; чорновий аркуш ордера №6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №14 від 13-.03.2015 року на суму грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300.0 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн. без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн.; звіт про використання коштів на відрядження №42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн. на ім'я ОСОБА_41; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов'язань розпорядніків бюджетних коштів»: № 45 від 10.10.2014 р., № 76 від 15.10.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р„ №1 від 20.01.2014 р„ №3 від 17.01.2014 р„ №3 від 17.01.2014 р.. №1 від 17.01.2014 р„ №9 від 18.02.2014 р., №62 від 08.12.2014 р., №61 від 10.12.2014 р., № 58 від 12.12.2014 р„ №58 від 01.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р„ №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р.. №61 від 12.12.2014 р., аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; чеки з атрибутами «ПУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн.,від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн.; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: №394 від 28.04.2014 року, №378 ль 26.02.2014 року, №386 від 27.03.2014 року,№410 від 26.06.2014 року, №354 від 29.10.2013 року, реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу №1 від 18.06.2014 року; № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках; «Зведення показніків спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 p., на 01.01.2014 p., на 01.01.2014 p., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: №6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, №4 від 20.04.2012 року; відомості на виплату стипендії: №1 за 03.2010 рік, №3 від 30.05.2011 рік, №2 від 28.04.2011 рік, №1 від 26.04.2011 рік, №9 за 09.2013 рік; чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум; відомість на виплату допомоги за 10.2011 року; відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012г., 09.2011г., 10.2011г., 08.2012г.; заява ОСОБА_50, без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн.; аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою.

Накладено арешт на тимчасове вилучене в приміщеннях Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі, під час проведення обшуку майно у вигляді речей та документів, а саме: додаток до диплому НОМЕР_16 (чистий бланк); список учнів на 1 арк. «№ 20 Килина»; список учнів групи №9, №11, №13, №10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_19; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформацію в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ №172 від 20.09.10 на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_20; щоденник, на 2 арк., заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_21 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП «ОСОБА_53»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком №119; порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи №10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк. з печатками ФОП; 19 порожніх аркушів з печатками; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_8; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на ОСОБА_54, ОСОБА_55; квитанція про оплату ОСОБА_56 на суму 250,00 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцея на ОСОБА_57; квитанція Г1АТ КБ «Приватбанк» про оплату ОСОБА_54; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500,00 грн з печаткою, без дати на ім'я ОСОБА_22; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р на ім'я ОСОБА_23 на суму 1000 грн зі штампом «оплачено»; копію квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн. на ім'я ОСОБА_24; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на ім'я ОСОБА_58 на суму 500 грн.; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на ім'я ОСОБА_23 на суму 1000 грн.; копію квитанції до ордеру на суму 500 грн на ім'я ОСОБА_25; копію квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 ОСОБА_26 на суму 500 грн.; копію квитанції б/н на суму 1000 грн. на ім'я ОСОБА_58; банковська картка AT «Укрсиббанка» на ім'я ОСОБА_27 НОМЕР_68; свідоцтво на ім'я ОСОБА_22 НОМЕР_69 та додаток до нього НОМЕР_18; квитанцію б/н, б\д на ім'я ОСОБА_59 на суму 500,00 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені. з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписку з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОГ1 в кількості 7 арк.; виписку з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначення грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_29, ОСОБА_7, ОСОБА_30, ОСОБА_6; картки випускника на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_29; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_31 від 23.03.2015; свідоцтво НОМЕР_20 на ОСОБА_32 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_33 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_34 від 30.04.2015; свідоцтво НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_35 від 23.03.2015 р.; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_31, ОСОБА_34. додаток до свідоцтва НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_31; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_24 від 14.05.2015; Атестат ОСОБА_36 НОМЕР_70 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_37 НОМЕР_71 від 01.02.09 та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_38 НОМЕР_72 від 01.02.09 та додаток до диплому; свідоцтво на ім'я ОСОБА_36 від 01.02.2014 та додаток до свідоцтва; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот ОСОБА_60 з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учні, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП ОСОБА_61; рахунок № на 4 арк з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_61; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП ОСОБА_61; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП ОСОБА_61 та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_39 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою Підгайного та підписом; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_73; картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 2650 грн.; картку банківська ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_74, універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738,22 грн. від 20.07.12; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 23.07.12 на 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2007,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 на суму 2406,45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.1 1.12 на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн на суму 5330,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12 на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12 на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12 на 700 грн.; чек ГІАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12 на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103,41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р. на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12 на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. насуму4171,1 1 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10 рік по ОСОБА_62; відомість № 12 від 29.12.11 компенсації за харчування учнів-сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_31 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк»по картці НОМЕР_32; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_75 - 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_34 - 5 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_35 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_36; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_37; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_38; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_76; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_41; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_37; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_43 - 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_39; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_45; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_32; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці НОМЕР_46; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_63 за липень 2-11 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_8 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 p.; відомість № 39 за вересень 2010 p.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 p.; відомість № 37 за вересень 2010 p.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 p.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 p.; відомість №34 стипендії за вересень 2010 p.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 p.; відомість № 39 за серпень 2011 (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №83 по харчуванню за листопад 2011 p.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 p.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 p.; відомість №81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 p.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 p.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 p.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 p.; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 p.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 p.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 p.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 p.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; пам'ятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_40 на 2 арк про видачу кредитної картки; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_78; картка ПАТ КБ «Приватбанка» НОМЕР_77; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_79; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_80; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_64, отримувач ОСОБА_64 на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_41, отримувач ОСОБА_41 на суму 783, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник ОСОБА_65 отримувач ОСОБА_65 на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник ПІатохіна, отримувач ОСОБА_66 на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_42 отримувач ОСОБА_42 на суму 317, 86 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник ОСОБА_43, отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 p.; платник ОСОБА_44 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_45, отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник та отримувач ОСОБА_46 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_47 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_51; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_20 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн по картці НОМЕР_51; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці НОМЕР_52 на суму 5000 грн від 01.10.14 р; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці НОМЕР_53 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці НОМЕР_51 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці НОМЕР_51 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_52 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці НОМЕР_52 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці НОМЕР_32 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці НОМЕР_54 на суму 1500 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 по картці НОМЕР_55 на суму 100 грн.; чек Г1АТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці НОМЕР_35 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці НОМЕР_35 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість №6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013; відомість № 9 за вересень 2013 р на2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 p.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 p.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 p.; відомість №6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 p.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 p.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки - чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р. за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер ОСОБА_67; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер ОСОБА_67; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер ОСОБА_67; відомість № 02 за січень 2012 р майстер ОСОБА_67; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер ОСОБА_68; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.; відомість №15за квітень 2012; відомість № 15 за квітень 2012 стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012; відомість № 03 за січень 2012; відомість № 24 за травень 2012; відомість № 19 за травень 2012; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р. на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на З арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № З за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «Bevod» с/н 0704000940.

В задоволенні клопотання слідчого про арешт іншого тимчасово вилученого майна у вигляді речей і документів за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8, за місцем мешкання ОСОБА_2, в приміщеннях будівлі Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі - відмовлено.

В своїй апеляційній скарзі та в усних доповненнях до неї заявник ОСОБА_1, посилаючись на невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам справи, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що слідчий суддя в порушення вимог ч. 2 ст. 168 КПК України наклав арешт на системний блок «Bevod» с/н 0704000940, що належить Маріупольському ліцею сфери послуг і торгівлі, володільцем якого є вона, як директор цього ліцею, оскільки він не був зазначений в ухвалі суду від 18 травня 2015 року про проведення обшуку, а також не прийняв до уваги її пояснення , що відсутність в ліцеї цього системного блока призведе до зупинення правомірної діяльності бухгалтерії ліцею.

Звертає увагу, що слідчий суддя безпідставно прийняв до розгляду клопотання слідчого, в якому об'єднанні данні про чотири обшуки, оскільки у такому разі не зміг повністю, об'єктивно та неупереджено дослідити клопотання, яке достатньо об'ємне за змістом, а також це унеможливило учасникам розгляду дати об'єктивні свідчення по всьому обсягу клопотання.

Також вказує, що ані прокурор, ані слідчий не довели необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно та належність його до кримінального провадження. При цьому, в клопотанні слідчого не зазначений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також відсутні особи, яким повідомлено про підозру.

В своїй апеляційній скарзі, за її змістом, заявник ОСОБА_2 на тих же підставах також просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, в якій в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, відмовити у повному обсязі.

Заслухавши доповідача, заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2, їх представників Юдіна А.Ю., Шмойлова С.О., які підтримали апеляційні скарги, думку прокурора про законність і обґрунтованість судового рішення з проханням залишити його без змін, перевіривши судові матеріали і, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що вони підлягають задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженні, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Статтею 171 КПК України визначені вимоги до клопотання слідчого про арешт майна, а саме в ньому повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна; документи, що підтверджують право власності на майно що належить арештувати, інші матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; докази факту завдання шкоди і розмір цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вирішення питання про арешт майна передбачено ст. ст. 172,173 КПК України.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна, слідчим суддею положення ст. ст. 172,173 КПК України не дотримані.

Так, слідчий суддя не звернув увагу на те, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме слідчий не навів в клопотанні правову підставу здійснення арешту майна, докази вчинення будь- якою фізичною або юридичною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України., а лише зазначив відомості, внесені до ЄРДР за заявами ОСОБА_6 і ОСОБА_7

До того ж, з початку досудового розслідування і до розгляду клопотання слідчим суддею пройшов тривалий час. Разом з тим, у клопотанні є лише посилання на пояснення заявника ОСОБА_6 про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі підробили документи ліцею з метою їх подальшого використання. При цьому, з матеріалів кримінального провадження не вбачається встановлення предмету злочину, у клопотанні не зазначено, які саме документи мали місце підроблення з подальшим використанням і які необхідно вилучити. Отже, правова підстава для арешту майна, в клопотанні слідчого відсутня. До клопотання також не надано жодного протоколу допиту заявників ОСОБА_6 і ОСОБА_7, посадових осіб ліцею, у тому числі тих, у яких було проведено обшук, інших осіб, інтереси яких зачіпляються кримінальним провадженням, не вказані особи, яким повідомлено про підозру, не надано документів, які підтверджували б право власності на вилучені речі, не зазначена наявність цивільних позивачів та розмір завданої шкоди.

Не врахував слідчий суддя і те, що в клопотанні слідчого не зазначено з яких підстав виникла необхідність накладення арешту на речі, документи і гроші по заяві ОСОБА_7, оскільки не з'ясував, яким чином відбулося заволодіння грошами, наявність даних про їх подальший рух чи використання та яке відношення мають вилучені в ліцеї, ОСОБА_8 і ОСОБА_2 .речі, документи і гроші до кримінального правопорушення, про яке заявила ОСОБА_7

Більш того, слідчий суддя, наклавши арешт на цілу низку документів та речі, не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності ліцею, застосував такий спосіб арешту майна, який може призвести до обмеження або зупинення роботи ліцею, вказаних його працівників, інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, які працюють та навчаються в ліцеї.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого не правильно дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення довела наявність передбачених законом підстав, необхідних для застосування арешту майна. Отже, апеляційні скарги заявників ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , є обґрунтованими, тому підлягають задоволенню.

Оскільки розгляд апеляційних скарг дає підстави для прийняти рішення на користь ОСОБА_8, яка апеляційну скаргу не подавала, колегія суддів на підставі ст. 404 КПК України приймає рішення і щодо інтересів останньої.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги заявників ОСОБА_1, ОСОБА_2 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 22 травня 2015 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області Приступи Г.О. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015050790000904 від 1 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області Приступи Г.О. про арешт предметів, документів, грошових коштів, вказаних у клопотанні, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

Бєдєлєв С.І. Меленчук В.С. Сєдих А.В.