Ухвала суду № 44755097, 04.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4819/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1912/2015

УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіна Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіна Р.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2014 року за № 32014040000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Рубікон 2005» (код ЄДР 33907973), яке згідно інформації має ознаки фіктивності, мало фінансово - господарські відносини з ПП «Аякс Текстиль» (ЄДРПОУ 35395987), яке в свою чергу мало фінансово - господарські відносини з ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс - Груп» (ЄДРПОУ 38299689), які також мають ознаки фіктивності.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку.

Так безготівкові кошти надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від груп компаній, що зареєстровані у м. Дніпропетровську на рахунки ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс - Груп» (ЄДРПОУ 38299689), акумулювались та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП «Аякс Текстиль» (ЄДРПОУ 35395987), у якості оплати по договорах переводу боргу.

02.06.2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіна Р.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП «Аякс Текстиль» (ЄДРПОУ 35395987) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Васильковська 31, про взаємовідносини з ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс - Груп» (ЄДРПОУ 38299689) саме договори, контракти, угоди (з додатками), накладні, акти прийому - передачі, акти виконання робіт (послуг), платіжні документи та інш., а також копії всіх документів щодо придбання цінних паперів, які були було реалізовано в адресу вищевказаних юридичних осіб, посилаючись на те, що з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, встановлення обставин, що мають значення, а також те, що отримання зазначеної інформації неможливо іншим шляхом, тільки як за рішенням суду.

Дане клопотання, згідно довідки про автоматизований розподіл справи між суддями, було передано слідчому судді 02.06.2015 року.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустін Р.Ю., клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіна Р.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано жодного належного та допустимого доказу щодо причетності ПП «Аякс Текстиль» (ЄДРПОУ 35395987) до даного кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіна Р.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко