Постанова № 44742883, 14.05.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

14.05.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 мая 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

02.03.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ООО СП Энергосистемаденежными средствами ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатом путем злоупотребления служебным положением, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч.1,4 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 03.12.2009 года между ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатоми ООО СП Энергосистемазаключен договор № 75/276-09 от 03.12.2009 года на выполнение работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности циркводоводов энергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС.

Согласно п.п. 5.2 указанного договора оплата выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных подрядных работ.

Должностные лица СП Энергосистемас целью присвоения денежных средств ОП ЗАЭС путем завышения стоимости и объемов выполненных работ, злоупотребляя своим служебным положением, сформировали подложный приход материалов от предприятия с признаками фиктивности - ООО Плутон 62, таким образом, завысили объем выполненных на ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатомподрядных работ по договору № 75/276-09 от 03.12.2009 года.

В ходе досудебного следствия и проведения ОРМ было установлено, что ООО СП ЭнергосистемаОКПО 33700623 использовалось для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций следующие предприятия: ООО ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ 35888481; ООО ВЕКТОР-ТТ36447575; ООО И.Б.К. БУДСЕРВИС32691977; ООО ПАРМАС34748362; ООО ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К35888497; ООО ИНТЕРН-ЮГ32474484; ООО ТЕХПРОМПРИБОР С.В.36879153; ООО СТР-КОНСОЛЬ33820767; ООО СОЛИТ-БУД36911500; ООО ФЛОРИНБУДПРОЭКТ36911521, ООО КИМ ТОРГ ХХІ37167083; ООО ПЛУТОН-6237167099; ООО ГАЛАКТЕКС34640602; ООО ОРИАЛ36917523; ООО ДРАМТОРГ37398775; ООО ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ35554567; ООО ОСОБА_1 ГРУПП37363873; ООО ЮГ-ВОСТОК МОНОЛИТ37573356; ООО "ЕВА ПЛЮС 2010" 37363742.

В ходе проведения ОРМ были получены сведения о причастности к вышеуказанной противоправной деятельности группы лиц, в числе которых установлены: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_5 Ширин-оглы ІНФОРМАЦІЯ_6 уроженец Армении г. Легваз.

Досудебным следствием проверяется версия о том, что члены вышеуказанной группы создали финансовый механизм, состоящий из ряда субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивных, в числе которых имеются перечисленные выше предприятия, при помощи которого должностные лица различных, легально действующих субъектов хозяйственной деятельности конвертировали безналичные денежные средства в наличные и получали фиктивные бухгалтерские документы, которые использовались для увеличения валовых затрат, налогового кредита и документального подтверждения использования денежных средств, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств.

В ходе проведения обысков в помещениях и транспортных средствах, которые использовались ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 были изъяты печати следующих субъектов хозяйствования: ТОВ "ПІВДЕНЬ-СХІД МОНОЛІТ" 37573356; ТОВ "І.Б.К. БУДСЕРВІС" 32691977; ТОВ "ТЕХПРОМПРИБОР С.В." 36879153; ТОВ "ВЕКТОР-ТТ" 36447575; ТОВ "СОЛІТ-БУД" 36911500; ТОВ "ФЛОРІН-БУДПРОЕКТ" 36911521; ТОВ "ПРОГРЕС-О.С." 37129320; ТОВ "ГВИД Л." 36879174; ТОВ "ПАРМАС" 34748362; ТОВ "Охоронне агентство "ЕДЕЛЬВЕЙС"" 33899989; ТОВ "ДОНОВАНА-ПЛЮС" 37033932; ТОВ "ФОРТІС-ХХІ" 34268290; ТОВ "ДРАМТОРГ" 37393775; ПП "ОРІЄНС" 32371874; ТОВ "ЄВА ПЛЮС 2010" 37363742; ТОВ "ОСОБА_1 ГРУПП" 37363873; ТОВ "ЛУГПРОМСТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ" 35554567; ТОВ "ОРІАЛ" 36917523; ТОВ "ФІАЛКА-АЙРІН" 37221648.

В ходе досудебного следствия были получены документы, подтверждающие наличие хозяйственных отношений между предприятиями ООО СП ЭнергосистемаОКПО 33700623 с ООО И.Б.К. БУДСЕРВИСОКПО 32691977 связанные с выполнением работ на ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатом.

В ходе досудебного следствия, в целях полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, установления лиц, причастных к его совершению, обстоятельств взаиморасчетов с контрагентами, а также проверки финансовой деятельности ООО СП Энергосистемаи ООО И.Б.К. БУДСЕРВИСОКПО 32691977, возникла необходимость в получении документов, содержащих банковскую тайну, а именно информации о движении денежных средств по банковским счетам ООО И.Б.К. БУДСЕРВИС ОКПО 32691977 №№ 26003017314003; 26005017314001; 26050017314001; 26058017314003; 26059017314002; 26004017314002 открытым в АО ТАСкомбанк г. Киев, ул. С.Петлюры, 30 МФО 339500.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

1. Разрешить проведение выемки в АО ТАСкомбанк г. Киев, ул. С.Петлюры, 30 МФО 339500, по адресу фактического нахождения документов, выписок движения по расчетным счетам ООО И.Б.К. БУДСЕРВИСОКПО 32691977 №№ 26003017314003; 26005017314001; 26050017314001; 26058017314003; 26059017314002; 26004017314002, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании указанных счетов (№№26003017314003; 26005017314001; 26050017314001; 26058017314003; 26059017314002; 26004017314002), в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО И.Б.К. БУДСЕРВИСОКПО 32691977, а также:

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса Клиент-Банк, Интернет-Банк, услугии др., а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограничение круга лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь сервером банка;

- электронных платежных документов, которые поступали в учреждение банка методами системы Клиент-Банк, Интернет-Банк, услугии др., за весь период существования счета и на основании которых банком осуществлялся перевод денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица, пароль которого указан на этих электронных платежных документах;

- документации с указанием IP-адресов, с которых осуществлялась отправка платежных поручений по указанным расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса Клиент-Банк, Интернет-Банк, услугии др.

2. Производство выемки поручить работникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: