Постанова № 44742688, 16.11.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.11.2012

Дело №4/0825/347/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 ноября 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, лейтенант милиции ОСОБА_1В, согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья ОСОБА_2, о проведении обыска , -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением о даче разрешения на проведение обыска, указав следующее: 24.04.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства ООО Евротрейд-Холдингпо признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что в июле 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО Евротрейд-Холдинг(ОКПО 37222018), зарегистрированное 21.07.2010 года, в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000027620), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица №526025 юридический адрес предприятия: г.Запорожье, ул.Перспективная д.2-б, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, основным видом которого, согласно устава, являлась оптовая торговля химическими продуктами, производство рафинированных масел и жиров, оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них, оптовая торговля шкурами и шкурой.

После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО Евротрейд-Холдинг, ООО Бигор, ООО Вершина Мрии, ООО Седьмой континент-5, ООО Буд-Энерго-Стандарт, ООО ТД Финпрофиль, ООО Мидек, ООО Кристалл-МВ, ООО Фира-Люкс, ООО Синергия КР, ООО Галактекс, ЧП Шеду, ТЗОВ Венус Украина, ООО Трейдинг-2011, ООО Евростиль ЛТД, ООО Агроинвест 2009, ООО Саноил Торг, ООО Эккомтех, ЧП Автомарка, ООО Бизнес-Стандарт, ООО Фарбегут, ООО Тисаво, ООО Сиурат-2011, ООО Агропром-17, ООО Комсомптпром, ООО Югукрбизнес, ООО Полюс-Агропром 5С, ООО Янтарь ЭКО-5и ООО Орфейпроведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

В ходе следствия было установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который осуществляет функции курьера по передаче документов и наличных денежных средств неустановленным следствием лицам занимающимися незаконной деятельностью по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные передвигается на автомобиле НОМЕР_1 право собственности на который зарегистрировано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на котором, последний, перевозит фиктивные документы и наличные денежные средства.

Учитывая то, что в автомобиле НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_3, право собственности на который зарегистрировано за ОСОБА_4, могут находиться договора, акты выполненных работ, документы отчетности, бухгалтерские документы, в том числе на электронных носителях информации, печати и штампы, субъектов предпринимательской деятельности, используемые в преступной деятельности, а также материальные ценности, предметы запрещенные или ограниченные законом в обороте, орудия преступления и иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, не проведение обыска, может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу.

Рассмотрев представление, материалы уголовного дела, заслушав следователя Хортицкого РО, мнение прокурора, считаю, с целью обнаружения вещественных доказательств, которые имеют значение по делу, представление следователя Хортицкого РО о производстве обыска подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Санкционировать проведение обыска о проведении обыска автомобиля НОМЕР_3 которым управляет ОСОБА_3, право собственности на который зарегистрировано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, с целью обнаружения и изъятия договоров, актов выполненных работ, документов отчетности, бухгалтерских документов, в том числе на электронных носителях информации, печатей и штампов, субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также материальных ценностей, предметов запрещенных или ограниченных законом в обороте, орудий преступления и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л.Г. Салтан