Ухвала суду № 44742374, 20.05.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4687/15-к 1-кс/335/2477/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Владійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Владійчук В.В. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000003 від 05.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000003 від 05.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 36064624) в період з 01.01.2010 по 01.01.2015, шляхом відображення в податковій звітності підприємства безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Про Сервіс» (ЄДРПОУ 33153611), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ «Компанія Біко» (ЄДРПОУ 34899750), ТОВ «Тетра Пак» (ЄДРПОУ 20016122), ТОВ «АВ Метал груп» (ЄДРПОУ 36441930), ФОП «ОСОБА_2.» (ідн. НОМЕР_1), ТОВ «Клевер Софт» (ЄДРПОУ 36939612), ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155482), ТОВ «Модус-СВ» (ЄДРПОУ 38746812), ТОВ «ВКФ «Котлогаз» (код 23543181) ухилились від сплати ПДВ на суму 3 495 100 грн.

В ході досудового розслідування з метою дослідження обставин постачання ТМЦ від зазначених вище контрагентів в адресу ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна» виникла необхідність в отриманні первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна» по взаємовідносинам із зазначеними контрагентами.

Встановлено, що Головним бухгалтером ТОВ ДМЗ «Мілєста-Україна» є ОСОБА_3, яка здійснює контроль за складанням документів бухгалтерської та податкової звітності підприємства. В ході виконання своїх функції ОСОБА_3 здійснює зберігання частини первинних фінансово-господарських документів ТОВ ДМЗ «Мілєста-Україна» за адресою місця свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 (факт реєстрації та проживання підтверджується показами ОСОБА_4, копією заяви форми 1 ОСОБА_3.).

Відповідно до інформаційної довідки отриманої від Мелітопольського міжміського бюро технічної інвентаризації право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5.

З метою виявлення та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ДМЗ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 36064624) по взаємовідносинам з ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Про Сервіс» (ЄДРПОУ 33153611), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ «Компанія Біко» (ЄДРПОУ 34899750), ТОВ «Тетра Пак» (ЄДРПОУ 20016122), ТОВ «АВ Метал груп» (ЄДРПОУ 36441930), ФОП «ОСОБА_2.» (ідн. НОМЕР_1), ТОВ «Клевер Софт» (ЄДРПОУ 36939612), ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155482), ТОВ «Модус-СВ» (ЄДРПОУ 38746812), ТОВ «ВКФ «Котлогаз» (код 23543181), у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про проведення обшуку та просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися предмети і речі, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Владійчук В.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів та копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ДМЗ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 36064624) по взаємовідносинам з ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Про Сервіс» (ЄДРПОУ 33153611), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ «Компанія Біко» (ЄДРПОУ 34899750), ТОВ «Тетра Пак» (ЄДРПОУ 20016122), ТОВ «АВ Метал груп» (ЄДРПОУ 36441930), ФОП «ОСОБА_2.» (ідн. НОМЕР_1), ТОВ «Клевер Софт» (ЄДРПОУ 36939612), ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155482), ТОВ «Модус-СВ» (ЄДРПОУ 38746812), ТОВ «ВКФ «Котлогаз» (код 23543181), а саме: оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів-ордерів, головної книги, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, документів, які підтверджують походження товару (сертифікати якості, паспорти, тощо), накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків, рахунків-фактур, журналів вхідного інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, наказів про призначення посадових осіб, а також системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв та флеш носіїв інформації, які містять інформацію про незаконну господарську діяльність.

Строк дії ухвали визначити до 20.06.2015 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна