Ухвала суду № 44730144, 08.10.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/7630/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2014м. Бердянськ Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішко Д.В. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080130003969 від 15.08.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2014 слідчий СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішко Д.В. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Скуйбедою О.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, що відкритий для обслуговування ОСББ «Затишний дім» (ЄДРПОУ -350881200) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року; карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ОСББ «Затишний дім» по вказаному рахунку; виписки по картковому рахунку, відкритому для здійснення виплат по заробітній платі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків -НОМЕР_1, табельний номер - НОМЕР_1) з поточного рахунку ОСББ «Затишний дім» НОМЕР_3 у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного карткового рахунку, договорів відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_3, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) карткового рахунку ОСОБА_3; виписки по картковому рахунку, відкритому для здійснення виплат по заробітній платі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2, табельний номер - НОМЕР_4) з поточного рахунку ОСББ «Затишний дім» НОМЕР_3 у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного карткового рахунку, договорів відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_4, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) карткового рахунку ОСОБА_4, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСББ «Затишний дім».

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

15.08.2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12014080130003969 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, згідно якого: в період часу з 01.05.2007 року по 01.08.2014 року голова ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_3 та бухгалтер об'єдання ОСОБА_4 отримували понадмірно нараховану заробітну плату.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2006 року проведені установчі збори власників квартир будинку АДРЕСА_1, за результатом яких мешканцями будинку прийнято рішення про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишний дім» (надалі ОСББ «Затишний дім») на базі будинку по АДРЕСА_1 та затвердження окладу голови ОСББ «Затишний дім» у розмірі 800,00 грн.

19.11.2006року проведено засідання членів правління ОСББ «Затишний дім» та прийнято рішення про обрання головою даного об'єднання ОСОБА_3 з посадовим окладом 800,00 грн.

27.03.2007року ОСББ «Затишний дім» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та присвоєно код 35088120.

28.04.2007 року проведено засідання членів правління ОСББ «Затишний дім» та прийнято рішення затвердити штатний розпис робітників об'єднання, відповідно до якого визначено посадовий оклад голові ОСББ ОСОБА_3 у розмірі 800,00 грн., бухгалтеру ОСОБА_4 -у розмірі 300 грн.

Так, голова ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_3, будучи посадовою особою, в період з 01.04.2008 року по 01.12.2013 року, надавала бухгалтеру вказаного об'єднання ОСОБА_4 вказівки виготовляти штатні розклади. В подальшому голова ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_3, у вказаний період часу, зловживаючи своїм службовим становищем, одноосібно затвердила своїм власноручним підписом та відтиском печатки ОСББ «Затишний дім» штатні розклади.

В подальшому, головний бухгалтер ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_4 на підставі зазначених штатних розкладів підготувала платіжні доручення для фактичного зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та передала їх електронною системою «Клієнт-Банк» для виконання Третьому Бердянському відділенню ПАТ КБ «ПриватБанк».

Після чого вказаною банківською установою з рахунку НОМЕР_3, відкритого для обслуговування ОСББ «Затишний дім», на карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснено зарахування грошових коштів в якості оплати заробітної плати.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведено судово-економічну експертизу.

Згідно висновку експерта від 25.08.2014 року встановлено, що за період часу з 01.05.2007 року по 01.08.2014 року голові ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_3 необгрунтовано та понадмірно нарахована заробітна плата у розмірі 15370,38 гри., бухгалтеру ОСББ «Затишний дім» ОСОБА_4 необгрунтовано та понадмірно нарахована заробітна плата у розмірі 16918,55 грн.

Згідно копії договору банківського рахунку від 20.04.2007 року ОСББ «Затишний дім» код ЄДРПОУ -350881200) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) 20.04.2007 року відкрито поточний рахунок НОМЕР_3.

В клопотання слідчий посилається на те, що з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ОСББ «Затишний дім» на карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та подальшого їх використання, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Від слідчого Хорішко Д.В, надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Крім того слідчим доведено, існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ст. 163 ч.2 КП України клопотання розглянуто без представників ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСББ «Затишний Дім».

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішко Дмитра Володимировича задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, що відкритий для обслуговування ОСББ «Затишний дім» (ЄДРПОУ -350881200) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року; карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ОСББ «Затишний дім» по вказаному рахунку; виписки по картковому рахунку, відкритому для здійснення виплат по заробітній платі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків -НОМЕР_1, табельний номер - НОМЕР_1) з поточного рахунку ОСББ «Затишний дім» НОМЕР_3 у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного карткового рахунку, договорів відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_3, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) карткового рахунку ОСОБА_3; виписки по картковому рахунку, відкритому для здійснення виплат по заробітній платі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2, табельний номер - НОМЕР_4) з поточного рахунку ОСББ «Затишний дім» НОМЕР_3 у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01 травня 2007 року по 01 серпня 2014 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного карткового рахунку, договорів відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_4, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) карткового рахунку ОСОБА_4, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін