Ухвала суду № 44729925, 17.09.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2014м. Бердянськ Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Кривцун О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової А.О. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця Запорізької області, Приморського району, с. Маринівка, громадянина України, болгарина, з вищою освітою, одруженого, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, працює голловою правління КСП «Надія- 2008», раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2014 року слідчий СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанова А.О. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Васильєвим М.О. звернулася до слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до трьох місяців до підозрюваного ОСОБА_3

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

В провадженні СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080340001119 від 08.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «СП «Надія» (ЄДРПОУ 33318041), та одночасно у період з 24 лютого 2009 року займаючи посаду директора ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), маючи умисел на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459) ОСОБА_5, будучи посадовими особами зазначених підприємств, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів та одночасно в інтересах третіх осіб, у період з 31 січня 2009 року по 31 травня 2009 року, умисно не передав до уставного фонду КСП «Надія-2008» майно ДП «СП «Надія» в ході його приватизації, здійснивши розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, розпорядившись ним на користь ТОВ «Вільний», а саме ОСОБА_6 і ОСОБА_7

Крім того, ОСОБА_3, що працює в період з 8 червня 2007 року до теперішнього часу директором ДП «СП «Надія» (ЄДРПОУ 33318041), яке знаходиться за юридичною адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Вавилова, 1 і одночасно в період з 24 лютого 2009 року до теперішнього часу займає посаду директора ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), що знаходиться за тією ж адресою, одночасно при здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, що працює в період з 26 серпня 2008 року по теперішній час головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459), яке знаходиться за вищевказаною адресою, будучи посадовими особами вказаних підприємств, що виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів і одночасно в інтересах ТОВ «Вільний», у період з 31 січня 2009 року по 31 травня 2009 року, будучи посадовими особами, які виконують організаційно-розпорядчі обов'язки по керівництву трудовим колективом, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третьої особи (ТОВ «Вільний Приморського району), склали та видали завідомо підроблений документ: протокол загальних зборів членів КСП «Надія-2008»№ 2 від 31 січня 2009, в який внесли завідомо неправдиві відомості: про порядок денний зборів, про результати голосування з питань порядку денного, результати якого були надалі підставою для незаконної передачі всього майна КСП «Надія-2008» на користь третіх осіб, чим були заподіяні тяжкі наслідки для КСП «Надія-2008».

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, якому 26.06.2014 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 17.07.2014 року до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, на строк 2 місяці терміном до 17.09.2014р.

21.08.2014 року в.о. Бердянського міжрайонного прокурора Запорізької області Іващенко К.В. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080340001119 від 08.11.2013р. продовжено до трьох місяців, тобто до 25 вересня 2014 року.

Провина ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком судово-почеркознавчої експертизи Д№381 від 05.07.2011 року, висновком судової товарознавчої експертизи від 05.07.2011 року, висновком судової товарознавчої експертизи від 11.07.2011 року, висновками судово-економічних експертиз №214-11Б від 22.06.2011р., №218-11Б від 07.07.2011р., показаннями потерпілих, свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуваватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ва також вчинити інше кримінальне правопорушення. Дані різики підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_8 під час судового засідання від 17.01.2012 року, яка показала, що під час проведення досудового слідства на неї здійснювався тиск, в результаті якого вона написала заяву про відмову від заяв відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_5, оскільки вона перебувала в службовій залежності від останніх, а також ОСОБА_3 може незаконно впливати на потерпілих та свідків в цьому кримінальному провадженні, оскільки знає їх місце проживання, та являється директором КСП «Надія-2008», працівники якого є свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню, а тобто перебувають в службовій залежності від ОСОБА_3, що негативно вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового слідства. Крім того, ОСОБА_3, являючись на теперішній час директором КСП «Надія-2008», яке є правонаступником ДП «СП «Надія» зможе підробити документи, які б підтверджували факт наявності кредиторської заборгованості ДП «СП «Надія», оскільки деяких документів первинного бухгалтерського обліку не було виявлено в ході досудового розслідування, вчинити дії направлені на знищення чи приховання майна ДП «СП «Надія», яке формально перейшло до ТОВ «Вільний» проте фактично знаходиться на території колишнього ДП «СП «Надія», КСП «Надія-2008» та ТОВ «Надія-2009», які розташовані за однією юридичною адресою: м. Приморськ, вул. Вавилова, 1, що підтверджується клопотянням судового експерта ТОВ «РСЕБ» м.Запоріжжя №2841 від 01.06.2011 та відповіддю слідчого №6/430ф/1 від 20.06.2011 на нього, що негативно вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового слідства. Крім того, 19.06.2014 року кримінальне провадження за ч.2 ст. 382 КК України відносно ОСОБА_3 направлено до Приморського міського суду Запорізької області.

Відповідно до вимог ст. 199 КПК України слідчий в своєму клопотанні зазначив виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, а саме необхідно виконати наступне: звернутися до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_3; повідомити ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри, допитати їх в якості підозрюваних; виконати ухвалу слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області про арешт майна від 28.08.2014; виконати вимоги, передбачені ст.290 КПК України з підозрюваними ОСОБА_3, ОСОБА_5, їх захисниками та потерпілими. Оскільки матеріали кримінального провадження налічують у собі близько 30 томів, а також те, що потерпілими у провадженні визнано 80 осіб, таким чином виконання вимог, передбачених ст.290 КК України є довготривалим; скласти обвинувальний атк та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваним.

У судовому засіданні слідчий Шипанова А.О. частково змінила умови клопотання та просила продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_3 до 25 вересня 2014 року, тобто на строк проведення досудового слідства.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, підозрюваного, який залишив клопотання на розсуд суду, враховуючи, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, є в наявності ризики, передбаченні ст. 177 КПК України, крім того, слідчому необхідно провести вищезазначені слідчі дії, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177,178,179,193,194,196, 199,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової А.О. задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, до 25 вересня 2014 року включно.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_3 виконувати обов'язки, покладені на нього згідно попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу від 17 липня 2014 року, а саме:

1) Прибувати до слідчого та членів слідчої групи СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, прокурора та судді за першою вимогою;

2) Не відлучатися з м. Приморська Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

4) Утримуватися від спілкування зі всіма потерпілими та свідками по даному кримінальному провадженню.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_3, що в разі невиконання покладених на ньог обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанову А.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін