Ухвала суду № 44729809, 17.09.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2014м. Бердянськ Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю прокурора Бердянської міжрайонної прокуратури Кривцун О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової А.О. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Хатнє Великобурлуцького району Харківської області, громадянки України, має вищу освіту, заміжньої, працюючої директором ТОВ «Надія-2009», мешкає за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2014 року слідчий СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанова А.О. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Васильєвим М.О. звернулася до слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до трьох місяців до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

В провадженні СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080340001119 від 08.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працюючи з 26 серпня 2008 року головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459), маючи умисел на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з директором ДП «СП«Надія» (ЄДРПОУ 33318041) ОСОБА_5, який одночасно в період з 24 лютого 2009 року являвся директором ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), будучи посадовими особами вказаних підприємств, що виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів і одночасно в інтересах третіх осіб, у період з 31 січня 2009 року по 31 травня 2009 року, умисно не передавши до уставного фонду КСП «Надія-2008» майно ДП «СП«Надія» в ході його приватизації, здійснили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, розпорядившись ним на користь ТОВ «Вільний», а саме ОСОБА_6 і ОСОБА_7

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що працює у період з 26 серпня 2008 року по теперішній час головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459), що знаходиться за адресою Запорізька область, м. Приморськ, вул. Вавилова, 1, одночасно при здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого у період з 8 червня 2007 року до теперішнього часу директором ДП «СП «Надія» (ЄДРПОУ 33318041), що знаходиться за юридичною адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Вавилова, 1 і одночасно в період з 24 лютого 2009 року до червня 2011 займає посаду директора ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), що знаходиться за тією ж адресою, будучи посадовими особами вказаних підприємств, що виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів і одночасно в інтересах третіх осіб, у період з 31 січня 2009 року по 31 травня 2009 року, будучи посадовими особами, які виконують організаційно-розпорядчі обов'язки по керівництву трудовим колективом, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах ТОВ «Вільний», склали та видали завідомо підроблений документ - протокол загальних зборів членів КСП «Надія-2008» № 2 від 31 січня 2009 року, в який внесли завідомо неправдиві відомості про порядок денний зборів, про результати голосування з питань порядку денного, результати якого були надалі підставою для незаконної передачі всього майна КСП «Надія-2008» на користь ТОВ «Вільний», чим були заподіяні тяжкі наслідки для КСП «Надія-2008».

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якій 26.06.2014 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 17.07.2014 року до підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, на строк 2 місяці терміном до 17.09.2014р.

21.08.2014 року в.о. Бердянського міжрайонного прокурора Запорізької області Іващенко К.В. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080340001119 від 08.11.2013р. продовжено до трьох місяців, тобто до 25 вересня 2014 року.

Провина ОСОБА_3 у скоєнні вказаних злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком судово-почеркознавчої експертизи Д№381 від 05.07.2011 року, висновком судової товарознавчої експертизи від 05.07.2011 року, висновком судової товарознавчої експертизи від 11.07.2011 року, висновками судово-економічних експертиз №214-11Б від 22.06.2011р., №218-11Б від 07.07.2011р., показаннями потерпілих, свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуваватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Дані різики підтверджуються показаннями потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які показали, що під час проведення досудового слідства, ОСОБА_3 в ході телефонних розмов з ними та під час безпосереднього спілкування наполягала, щоб вони відмовилися від будь-яких претензій щодо отримання ними майнового паю, а також може незаконно впливати на потерпілих та свідків в цьому кримінальному провадженні, оскільки знає їх місце проживання, що негативно вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового слідства. Крім того, ОСОБА_3, являючись на теперішній час директором ТОВ «Надія-2009», яке є правонаступником КСП «Надія-2008» зможе підробити документи, які б підтверджували факт наявності кредиторської заборгованості ДП «СП «Надія», оскільки деяких документів первинного бухгалтерського обліку не було виявлено в ході досудового розслідування, вчинити дії направлені на знищення чи приховання майна ДП «СП «Надія», яке формально перейшло до ТОВ «Вільний» проте фактично знаходиться та території колишнього ДП «СП «Надія», КСП «Надія-2008» та ТОВ «Надія-2009», які розташовані за однією юридичною адресою: м. Приморськ, вул. Вавилова, 1, що підтверджується клопотянням судового експерта ТОВ «РСЕБ» м.Запоріжжя №2841 від 01.06.2011 року та відповіддю слідчого №6/430ф/1 від 20.06.2011 року на нього, що негативно вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового слідства.

Відповідно до вимог ст. 199 КПК України слідчий в своєму клопотанні зазначив виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, а саме необхідно виконати наступне: звернутися до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5; повідомити ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про зміну раніше повідомленої підозри, допитати їх в якості підозрюваних; виконати ухвалу слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області про арешт майна від 28.08.2014; виконати вимоги, передбачені ст.290 КПК України з підозрюваними ОСОБА_5, ОСОБА_3, їх захисниками та потерпілими. Оскільки матеріали кримінального провадження налічують у собі близько 30 томів, а також те, що потерпілими у провадженні визнано 80 осіб, таким чином виконання вимог, передбачених ст.290 КК України є довготривалим; скласти обвинувальний атк та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваним.

У судовому засіданні слідчий Шипанова А.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану, яка згодна з клопотанням, враховуючи, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, є в наявності ризики, передбаченні ст. 177 КПК України, крім того, слідчому необхідно провести вищезазначені слідчі дії, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню на строк продовження прокурором досудового слідства, тобто до 25.09.2014 року.

Керуючись ст.ст. 177,178,179,193,194,196, 199,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової А.О. задовольнити частково.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до строку на який прокурор продовжив строк досудового слідства, тобто до 25.09.2014 року включно.

Зобов'язати підозрювану ОСОБА_3 виконувати обов'язки, покладені на неї згідно попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу від 17 липня 2014 року, а саме:

1) Прибувати до слідчого та членів слідчої групи СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, прокурора та судді за першою вимогою;

2) Не відлучатися з м. Приморська Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

4) Утримуватися від спілкування зі всіма потерпілими та свідками по даному кримінальному провадженню.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_3, що в разі невиконання покладених на неї обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанову А.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін