Ухвала суду № 44728858, 29.05.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3187/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2014м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гриб Ігоря Володимировича, представника приватного нотаріуса Капшуровой Юлії Валентинівні - адвоката Ящук Олені Валеріївні, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні №22013220000000279 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гриб І.В. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Сушко В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (а у разі відсутності їх копій), які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Капшурової Юлії Валеріївни, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договору кредиту №001М/07 від 04.01.2007 року; договору кредиту №002М/07 від 04.01.2007 року; договору поруки №001М/07/1п від 04.01.2007 року; договору поруки №002М/07/1п від 04.01.2007 року; витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Бердянським комунальним підприємством з технічної інвентарізації 25 грудня 2006 року за №13045067; протоколу №003/5 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року; протоколу №003/6 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року; протоколу №1 установчих зборів ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 13 листопада 1997 року; контракту №К-003 з директором ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 25 грудня 1997 року; протоколу №22 засідання зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 19 грудня 2003 року; змін №8 від 20 грудня 2003 року до контракту від 25.12.1997 року №К-003 з Директором ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС»; виписки з протоколу №6 Загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» від 27 березня 2002 року; копію витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виданого Капшуровою Ю.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, 04.01.2007 року за №10824362; копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданого Капшуровою Ю.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, 04.01.2007 року за №10824410.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

06.11.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 22013220000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2 ст. 191 ч.5 КК України, згідно якого: 04.01.2007 року ОСОБА_5, яка на той момент займала посаду директора ТОВ «Хартрон-Віоліс» (м.Бердянськ, Запорізька область), 99,99% статутного фонту якого належать ПАТ «Хартрон» (м.Харків), діючи спільно з невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, які спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, на підставі завідомо підроблених документів, а саме протоколів зборів учасників ТОВ «Хартрон-Віоліс» №№ 003/5 і 003/6 від 15.11.2006 року, які нібито постановили укласти з Запорізьким обласним відділенням АКБ «Укрсоцбанк» іпотечні договори на суму 450 тисяч долларів США для покупки підприємства «КР Київ», та 160 тисяч долларів США для ремонту та реконструкції дитячого оздоровчого центру «Мрія», отримала у вказаній банківській установі як фізична особа згідно кредитних договорів №№ 001М/07 і 002М/07 гроші у загальній сумі 610 тисяч долларів США.

При цьому на підставі вищевказаних підроблених протоколів зборів учасників ТОВ «Хартрон-Віоліс», його директор ОСОБА_5 уклала у забезпечення виконання власних зобов'язань по вищевказаних кредитах договори іпотеки №001М/07/1і від 04.01.2007 року передавши АКБ «Укрсоцбанк» в іпотеку цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого центру «Мрія» (м.Бердянськ), загальною вартістю 5 050 000 гривень, який знаходиться на балансі ТОВ «Хартрон-Віоліс».

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 працюючий начальником юридичного відділу ПАТ «ХАРТРОН», ОСОБА_7 працююча начальником фінансово-економічного управління ПАТ «ХАРТРОН», ОСОБА_8 працюючий головою правління ПАТ «ХАРТРОН», дали аналогічні свідчення, пояснивши що збори учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» 15.11.2006 року не проводились та, протоколів зборів учасників ТОВ «Хартрон-Віоліс» №№ 003/5 і 003/6 від 15.11.2006 року не існує. Печатка ВАТ «ХАРТРОН», відбитком якої опечатані вказані протоколи від 15.11.2006 року, була передана для знищення у травні 1999 року у відділ спецміліції, від якого про зазначений факт була отримана квитанція.

Згідно довідки приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Капшурової Ю.В. від 17.01.2014 року №2/01-16 встановлено, що приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Капшурова Ю.В. 04.01.2007 року за зверненням представників АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ТОВ «Хартрон-Віоліс» посвідчила іпотечний договір №001М/07/1, реєстрований №13 на підставі документів, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий Гриб І.В. Оригінали зазначених документів зберігаються з іпотечним договором в справах приватного нотаріуса.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гриб І.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких ОСОБА_5 отримала у вказаній банківській установі, як фізична особа, згідно кредитних договорів №№ 001М/07 і 002М/07, гроші у загальній сумі 610 тисяч долларів США, мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази обставин вчинення означеного кримінального злочину, тому виникла необхідність отримати доступ саме до оригіналів договору кредиту №001М/07 від 04.01.2007 року; договору кредиту №002М/07 від 04.01.2007 року; договору поруки №001М/07/1п від 04.01.2007 року; договору поруки №002М/07/1п від 04.01.2007 року, протоколу №003/5 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року; протоколу №003/6 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року, а решту документів отримати у копіях.

Представник приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Капшуровой Ю.В. адвокат Ящук О.В. згодна з зв'яленим клопотанням.

За згодою учасників судового розгляду, клопотання розглянуто за відсутністю нотаріуса Капшуровой Ю.В.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та вищезазначені документи, на підставі яких був засвідчений іпотечний договір №001М/07/1 і які знаходяться в справах приватного нотаріуса Капшурової Ю.В. за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 192 кв.13, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки виникла необхідність провести судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизи, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Гриб Ігоря Володимировича задовольнити та надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а у разі відсутності їх копій), які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Капшурової Юлії Валеріївни, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договору кредиту №001М/07 від 04.01.2007 року; договору кредиту №002М/07 від 04.01.2007 року; договору поруки №001М/07/1п від 04.01.2007 року; договору поруки №002М/07/1п від 04.01.2007 року; витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Бердянським комунальним підприємством з технічної інвентарізації 25 грудня 2006 року за №13045067; протоколу №003/5 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року; протоколу №003/6 зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 15 листопада 2006 року; протоколу №1 установчих зборів ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 13 листопада 1997 року; контракта №К-003 з директором ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 25 грудня 1997 року; протокола №22 засідання зборів учасників ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС» від 19 грудня 2003 року; змін №8 від 20 грудня 2003 року до контракту від 25.12.1997 року №К-003 з Директором ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС»; виписки з протоколу №6 Загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» від 27 березня 2002 року; копію витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виданого Капшуровою Ю.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, 04.01.2007 року за №10824362; копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданого Капшуровою Ю.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, 04.01.2007 року за №10824410, з можливістю їх вилучити та проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз.

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін