Ухвала суду № 44719186, 09.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/67461/15-к

Провадження № 1-кс/263/2941/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченко А.О., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000087 від 05.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарий О.І., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000087 від 05.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 110-2 ч. 3 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка директор з економіки та фінансів ТОВ «Шахтарськтранс» - ОСОБА_2 пояснила, що вказане підприємство до серпня 2014 року надавало транспорті послуги по навантаженню та вивантаженню вугілля, здобутого на ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит».

У серпні 2014 року приміщення та вантажний транспорт ТОВ «Шахтарськтранс» захоплені озброєними представниками терористичної організації «ДНР». Після захоплення підприємств, представники «ДНР» разом з колишніми працівниками ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» продовжують незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції за допомогою захоплених під'їзних колій ТОВ «Укрдонінвест» та вантажного залізничного транспорту ТОВ «Шахтарськтранс».

Відповідно до листа з ТОВ «Шахтарськтранс», незаконно обслуговується та незаконно приймається плата за користування вагонами від підприємства ТОВ «Верхаус», ЄДРПОУ - 37851537, зареєстрованого за адресою: 91033, Луганська область, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5. При цьому це підприємство не має жодного законом встановленого права укладати подібні договори та надавати послуги, оскільки воно не є законним власником під'їзних колій та рухомого складу.

Таким чином, ТОВ «Верхаус» фактично користується під'їзними коліями та вантажним залізничним транспортом захоплених підприємств, здійснює транспортування вугільної продукції, незаконно здобутої на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, веде розрахунки із підприємствами, керівники яких співпрацюють із представниками так званої терористичної організації «ДНР».

У ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Верхаус», один з яких відкритий у «UniCredit Bank», МФО - 300023, номер рахунку: НОМЕР_1.

На підставі викладеного, з метою підтвердження чи спростування факту розрахунків ТОВ «Верхаус» з підприємствами, які здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції, розмірів та точних дат отримання за ці послуги грошових коштів, виникла необхідність у вилученні оригіналів витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Верхаус», ЄДРПОУ - 37851537, зареєстрованого за адресою: 91033, Луганська область, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5, зокрема - з банківського рахунку: НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «UniCredit Bank», МФО - 300023, в період часу з 01.08.2014 року по теперішній час.

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю та мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки вилученню оригіналів витягів руху коштів з банківських рахунків ТОВ «Верхаус» можливо встановити підприємства, що перераховували та продовжують перераховувати грошові кошти за транспортування незаконно видобутого вугілля з окупованої території Донецької області, встановити подальший рух вказаних грошових коштів, встановити підприємства, що є замовниками, постачальниками та одержувачів вугілля, підприємства, що є кінцевими вигодонабувачами. Таким чином, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Запитуваний у клопотанні період часу руху коштів по банківським рахункам - з 01.08.2014р. по теперішній час, обґрунтований тим, що саме з серпня 2014 року державними підприємствами «Сніжнеантрацит», «Торезантрацит» та «Шахтарськантрацит» припинено постачання вугільної продукції, а протиправні дії щодо вивезення вугілля з окупованої території продовжуються по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у Головному офісі ПАТ«UniCredit Bank» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які знаходяться у Головному офісі ПАТ «UniCredit Bank» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України Шарому О.І., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - Безрук В.С., старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - Толстову І.М., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області - Явтушенко А.М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України у Київській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«UniCredit Bank» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю вилучити: на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Верхаус», ЄДРПОУ - 37851537, зареєстрованого за адресою: 91033, Луганська область, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5, зокрема - з банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «UniCredit Bank», МФО - 300023, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по 09.06.2015 року (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова