Ухвала суду № 44719084, 28.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6202/15-к

№1-кс/263/2631/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ТОВ «ІНФОМАРКЕТ 2014».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) - директор ОСОБА_2, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) - директор ОСОБА_3, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) використовує ТОВ «ІНФОМАРКЕТ 2014» (ЄДРПОУ 39469664), яке в свою чергу використовує банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «ЮСБ БАНК», МФО 305987.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на майно ТОВ «ТД Атлантис», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківських установах зазначеного суб'єкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНФОМАРКЕТ 2014» (ЄДРПОУ 39469664), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «ЮСБ БАНК», МФО 305987, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко