Ухвала суду № 44719061, 08.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2815/2015

Єдиний унікальний номер №263/6534/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Лук'янченко М.В., слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання cлідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, в клопотанні зазначено, що до кола суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, відноситься ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911). За допомогою наступних рахунків ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911) у банківській установі здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка»: рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805). У зв'язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунків ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкриті, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку. Зазначена інформація знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000175 в якості документів. Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не з'явилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю також обумовлено необхідністю встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ УСБ України в Донецькій області лейтенанту Велічку Дмитру Володимировичу або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів у відношенні рахунків ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкриті, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а також надати можливість вилучення завірених належним чином копій зазначених документів (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко