Ухвала суду № 44716592, 05.06.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7945/15-к

Провадження № 1-кс/344/2187/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Гречун Т.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дутчака Т.Г., погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000005 від 16.02.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактом умисного ухилення службовими особами ТзОВ "Будзахід" від сплати податків в особливо великих розмірах та створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб'єктів господарювання, в тому числі і створення субє'ктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльністі, що заподіяло велику матеріальну шкоду державним інтересам, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ "Будзахід" та ПП "Пацифік-2" упродовж 2013-2014 років імпортували бувші у використанні запасні частини до військової техніки (двигуни, гусеничні стрічки, радіатори, рульові колонки та інше) на суму близько 1 млн. грн і у подальшому здійснювали реставрацію даних запчастин, які реалізували через ПП "Пацифік" на ДП "Львівський бронетанковий завод".

В ході проведення огляду документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, що знаходились у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) та стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТзОВ "Будзахід" встановлено, що службові особи із даного розрахункового рахунку не здійснювали будь-яких перерахунків грошових коштів на р/р ТзОВ "Альянс Трейд Компані" (код ЄДРПОУ 39146820), з яким відображено у податковій звітності та бухгалтерському обліку ТзОВ "Будзахід" проведення фінансово-господарських операцій на суму 2 599 938 грн.

Також встановлено, що службові особи ТзОВ "Будзахід" в ході здійснення господарської діяльності використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня), який відкритий 11.01.2014 службовими особами ТзОВ "Будзахід" (код ЄДРПОУ 36996825) у АТ Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 300131).

За таких обставин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме: ТзОВ "Будзахід" (код ЄДРПОУ 36996825), шляхом їх вилучення.

Сдідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дутчака Т.Г. - задоволити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131), що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку банку на на паперовому або електронному носії на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня) ТзОВ "Будзахід" (код ЄДРПОУ 36996825) за період з 11.01.2014 по даний час;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ "Будзахід" (код ЄДРПОУ 36996825) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефона з якого з'єднувались з банком службові особи ТзОВ "Будзахід" по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- грошових чеків по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки уповноважених осіб по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня);

- заяви про відкриття, закриття рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня);

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ "Будзахід" (код ЄДРПОУ 36996825) використовувалась система віддаленого доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк