Ухвала суду № 44711918, 11.02.2014, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/814/2014-к

1-кс/219/84/2014

У Х В А Л А

11 лютого 2014 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Барнич Р.Я., прокурора - Бушуєва Є.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000096 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

посадові особи ТОВ «Теплообмінник» з метою привласнення грошових коштів підприємства підробили документи та здійснили безтоварні угоди із контрагентами.

В судовому засіданні слідчий Барнич Р.Я. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилучені інформації у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ вул..Набережна Перемоги, 50, щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Теплообмінник» за період з 2007 року по 2010 рік НОМЕР_1, де вказана інформація про осіб, які підписали платіжні доручення чи ставили електронні підписи в платіжних дорученнях про перерахунок грошових коштів підприємства.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику представників адміністрації ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Бушуєв Є.О. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити, а також пояснив, що отримання даної інформації з установи банку буде вирішуватись питання про перекваліфікацію дій даних осіб на більш тяжке кримінальне правопорушення.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, об'єктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представників адміністрації ПАТ КБ «ПриватБанк» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Барнич Роману Ярославовичу тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Теплообмінник» НОМЕР_1, за період з 2007 року по 2010 роки із зазначенням дати та часу операції. П.І.Б. особи, яка підписала платіжні доручення, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Зобов'язати представників адміністрації відділення публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Теплообмінник» НОМЕР_1 на рахунки інших підприємств.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Головуючий суддя Р.В.Ониско