Ухвала суду № 44711855, 30.12.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10785/2013-к

1-кс/219/640/2013

УХВАЛА

28 грудня 2013 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Ждан М.М., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Федько Є.О., прокурора - Бушуєва Є.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050150005894 від 26.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

що 06.07.2011 року була здійснена державна реєстрація юридичної особи - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Ювілейна, 53».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців були отримані наступні дані:

повне найменування юридичної особи - «об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна,53» »;

ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - « 37503975»;

місцезнаходження юридичної особи - « 84500, Доненька область, місто Артемівськ, вулиця Ювілейна, будинок 53»;

вид діяльності - « 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів»;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності,у тому числі підписувати договори - «ОСОБА_2, 06.07.2011- керівник, ОСОБА_2, 06.07.2011 - підписант».

назва установчого документа - (Статут (два примірники)»;

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку та ідентифікаційні коди органів статистики. Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: « 07.07.2011, 1001, Артемівська об'єднана ДПІ Донецької області ДПС, 21959439 (дані про взяття на облік як платника податків); 07.07.2011, 05-02-03- 2329/05023, Управління Пенсійного фонду України в м. Артемівську та Артемівському районі, 37868797 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)».

Крім цього, під час досудового розслідування з довідки Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції було встановлено, що за період з 06.07.2011 року по теперішній час кошти об'єднання містились в банківській установі на наступному рахунку МФО 335106, ЄДРПОУ 09334702, ТВБВ № 10004/0289 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 84510 Донецька область м.Артемівськ вул..Ювілейна, 31, номер рахунку 26002300317134, українська гривня, дата відкриття 25.07.2011 року.

В судовому засіданні слідчий Федько Є.О. підтримав дане клопотання, і пояснив, що у зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації в територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10004/0289 філії Донецького обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк». (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106). розташованому за адресою: 84510. Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна 31, щодо руху грошових кошті» по наведеному рахунку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, 53 м. Артемівськ Донецької області.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику представників адміністрації ТВБВ № 10004/0289 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 84510 Донецька область м.Артемівськ вул..Ювілейна, 31, оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Бушуєв Є.О. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, об'єктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представників адміністрації ТВБВ № 10004/0289 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 84510 Донецька область м.Артемівськ вул..Ювілейна, 31 і його задовольнити.

Керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько Олександру Федоровичу тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває в володінні територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерного Товариства «Ощадбанк», ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), розташованому за адресою: 84510, Донецька область, Артемівськ, вул. Ювілейна 31, зобов'язавши надати можливість ознайомитися і вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, буд. 53 м. Артемівськ Донецької області. № 26002300317134 відкритого 25.07.2011 року, з періоду його відкриття по 27. 12.2013 року включно з зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу.

Зобов'язати ТВБВ № 10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерні товариства «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106, розташованому за адресою 84510, Донецька область, м. Артемівськ. вул. Ювілейна, 31, надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975 розташованого за адресою: вул. Ювілейна, буд. 53 м Артемівськ Донецької області, № 26002300317134, відкритого 25.07.2011 року, з періоду його відкриття по 27.12.2013 року включно із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Головуючий суддя Р.В.Ониско