Ухвала суду № 44654575, 02.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18171/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Шинкаренко О.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого Свириденко О.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни, погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни, погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про надання доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ, МФО 319092 (юридична адреса м. Київ, вул. Хорива, 11а).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001616 від 20.11.2014 року за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Чернівецької, Одеської митниць Міндоходів, ПП «Агрологістика», що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення документів від імені ПП «Агрологістика», за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агрологістика» (код 36796706, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115) зловживаючи службовим становищем, здійснюють підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо недостовірних даних при митному оформлені вантажів, що приводить до ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету України, чим заподіяно матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Так, згідно відомостей, зазначених у деклараціях та товаросупроводжувальних документах, в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, через митний кордон України переміщується товар: «просо для продовольчих цілей, українського походження, врожаю 2014 року. Не призначене для сівби. Чиста вага нетто - 28500 кг» у кожному контейнері. Відповідно до наданих до митниці товаросупроводжувальних документів відправником (експортером) товару є: ПП «Агрологістика» (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115), а одержувачем: AG «Winley Import» (50 street Global Plaza Tower, 19 floor, Suite H, Panama City, Panama). У подальшому в період 26-27.12.2014 працівниками СУ ГУМВС України в Одеській області спільно з працівниками митного поста «Одеса порт» Одеської митниці ДФС було здійснено переогляд товарів, які переміщувались в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, під час якого встановлено, що вміст контейнерів не відповідає заявленому в указаних митних деклараціях, а саме: фактично знаходилися горіхи грецькі, чищені (половинки) у картонних коробках загальною вагою нетто 23030 кг. та 23 167 кг. відповідно, які фактично переміщувалися через митний кордон України, поза митним контролем. Також під час досудового розслідування встановлено, що між ПП «Агрологістика» та ТОВ «Ліхтерн» укладено договір купівлі-продажу № 251105 від 22.12.2014 на поставку грецьких горіхів чищених.

Також встаовлено досудовим розслідуванням, що ТОВ «Ліхтерн», код ЄДРПОУ 38900476, мало відкриті рахунки в банківській установі ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ, МФО 319092 №№ 26005154629004 (російський рубль), 26006154629003 (долар США), 26007154629002 (євро), 26008154629001 (українська гривня), які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, на яких відображається інформація щодо отриманих розрахунків ТОВ «Ліхтерн» з ПП «Агрологістіка» за реалізовані горіхи та подальший їх рух.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ, МФО 319092 (юридична адреса м. Київ, вул. Хорива, 11а), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни, погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ліхтерн», код ЄДРПОУ 38900476, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ, МФО 319092 (юридична адреса м. Київ, вул. Хорива, 11а), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Ліхтерн»» №№ 26005154629004 (російський рубль), 26006154629003 (долар США), 26007154629002 (євро), 26008154629001 (українська гривня), в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ «Ліхтерн» №№ 26005154629004 (російський рубль), 26006154629003 (долар США), 26007154629002 (євро), 26008154629001 (українська гривня) з дати відкриття по дату закриття із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках №№ 26005154629004 (російський рубль), 26006154629003 (долар США), 26007154629002 (євро), 26008154629001 (українська гривня), платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з дати відкриття по дату закриття;

інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Ліхтерн» з дати відкриття по дату закриття рахунків.

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/18171/15-к

Прим.2 - Слідчому Свириденко О.В.

Копія: ПАТ «Банк «Київська Русь»

Виконавець: Остапчук Т.В.

02.06.2015 р.