Ухвала суду № 44653544, 05.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7802/15-к

Провадження № 1-кс/161/2228/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., за участю секретаря Тихої І.П., прокурора прокуратури Волинської області Ліпко О.П., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014030000000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТзОВ "Захід Фасіліті Менеджмент" (код ЄДРПОУ 34572407, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36) протягом 2012 - 2014 років умисно занижено належні до сплати суми податку на прибуток підприємств в сумі 1258783 гривень та податкового кредиту з ПДВ в сумі 1512160 гривень внаслідок відображення в обліках операцій із ПП "Еко-Строй-Град" (код ЄДРПОУ 38227174) та ПП "Топ Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38438310), які носили формальний характер та в дійсності не могли відбуватись.

Крім того, матеріали кримінального провадження вказують на те, що невстановленими особами було організовано діяльність ряду підприємств з ознаками фіктивності серед яких ПП "Еко-Строй-Град" (код ЄДРПОУ 38227174) та ПП "Топ Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38438310), а також здійснювалось пособництво в ухиленні від сплати податків іншим СПД з використанням таких фіктивних підприємств. Досудове розслідування за вказаними фактами здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області у кримінальних провадженнях №№32014160000000076 та 32014160000000077 відповідно.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановити місцезнаходження ПП "Еко-Строй-Град", ПП "Топ Трейдінг" не виявилось можливим. Разом з тим, з метою встановлення осіб причетних до діяльності вказаних суб'єктів господарювання та офісних приміщень встановлено ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність.

Так, на ПАТ «Телесистеми України» було скеровано вимогу (№5999/10/03-20-09-02-08 від 27.1.2014 р.) в порядку ст. 40, 93 КПК України, однак отримано відповідь з відмовою в наданні інформації.

З метою встановлення осіб причетних до діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та офісних приміщень з яких проводиться координація діяльності підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації а саме інформації про клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси зазначені в листі №5999/10/03-20-09-02-08 від 27.1.2014 р., що знаходиться у ПАТ «Телесистеми України» (код 22599262, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7А) в зв'язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. слід надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Телесистеми України» (код 22599262, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7А),про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно протоколів. На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Телесистеми України» (код 22599262, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7А),про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, та можливістю вилучення даних документів

тимчасовий доступ до що знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» (код 19199961, м. Київ, пров. Кутузова, 3),про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, та можливістю вилучення даних документів:

ДатаЧасІР - адреса11.03.201416:51:3194.248.9.8811.03.201416:50:3394.248.9.8811.03.201416:49:4594.248.9.8825.02.201410:21:4794.248.9.8825.02.201410:23:0994.248.9.8811.02.201414:56:2794.248.12.11411.02.201414:55:0494.248.12.11411.02.201414:55:4734.248.12.11411.03.201417:35:4494.248.9.8811.03.201417:34:5794.248.9.8813.06.201413:03:2794.248.32.10612.06.201416:53:5892.49.233.3815.05.201407:52:0892.49.194.13015.05.201407:52:0492.49.194.13015.05.201407:51:5892.49.194.13023.04.201414:56:4194.248.7.11123.04.201414:34:5994.248.7.11110.04.201415:46:1494.248.55.20410.04.201415:48:3594.248.55.20410.04.201415:45:1694.248.55.20410.04.201415:48:3594.248.55.20424.03.201416:50:4694.248.34.3524.03.201416:50:4594.248.34.3515.05.201408:19:1592.49.149.13015.05.201408:18:5992.49.194.13010.04.201415:17:0994.248.55.20410.04.201415:16:1294.248.55.20413.06.201413:03:2794.248.32.10612.06.201416:53:5892.49.233.3815.05.201407:52:0892.49.194.13015.05.201407:52:0492.49.194.13015.05.201407:51:5892.49.194.13023.04.201414:56:4194.248.7.11123.04.201414:34:5994.248.7.11110.04.201415:46:1494.248.55.20410.04.201415:48:3594.248.55.20410.04.201415:45:1694.248.55.20410.04.201415:48:3594.248.55.20424.03.201416:50:4694.248.34.3524.03.201416:50:4594.248.34.3503.06.201417:02:1694.248.14.19603.06.201422:23:1894.248.14.19629.05.201415:37:1392.49.213.16610.07.201418:14:1394.248.1.22510.07.201418:14:0694.248.1.22510.07.201418:14:0694.248.1.22527.06.201416:56:4392.49.239.13627.06.201415:51:5992.49.222.13627.06.201415:06:3992.49.222.13610.07.201417:51:4594.248.1.22505.05.201417:23:44109.167.9.17106.05.201411:56:12109.167.11.7806.05.201411:56:11109.167.11.7828.04.201415:32:59109.167.8.16705.05.201417:23:49109.167.9.17105.05.201417:23:49109.167.9.17125.04.201414:57:07109.167.17.12525.04.201414:56:58109.167.17.12511.07.201410:41:22109.167.3.16511.07.201410:41:19109.167.3.16510.07.201413:01:44109.167.15.10710.07.201413:01:42109.167.15.10710.07.201413:01:33109.167.15.10710.07.201410:40:04109.167.15.107Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя