Ухвала суду № 44625329, 05.06.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3936/15-к

Провадження № 1-кс/591/919/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації що містяться в сформованій реєстраційній частині справи ПП «Мідас Фудз» (код ЄДРПОУ 33705066), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області Руднєв Є.Г.,надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документації що містяться в сформованій реєстраційній частині справи ПП «Мідас Фудз» (код ЄДРПОУ 33705066)

Клопотання погоджено з Прокурором .

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440003346 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з 2013 по 2014 роки службові особи Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП "Мідас Фудс", шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів, зарахували надходження від ПП "Мідас Фудс" зерна пшениці, яке фактично до Сумського КХП не надходило. В подальшому, з метою привласнення зерна інших поклажодавців, між філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів» та ПП "Мідас Фудс" були укладені ряд договорів про переробку зерна пшениці на борошно. Борошно, перероблене з зерна інших поклажодавців Сумського КХП відвантажувалось для ПП "Мідас Фудс". У період з 24 червня до 27 червня 2014 року згідно з наказом ПАТ «Державна продовольча корпорація України» № 129 від 20.06.2014 року на Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів» проведено інвентаризацію зернових, олійних культур та продуктів переробки за результатами якої встановлено нестачу у розмірі 4 531 432,5 грн. Таким чином, результати інвентаризації зернових культур на Філії ПАТ «Державна продовольчо – зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів» свідчать про наявність в діях окремих службових осіб підприємства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначені слідчим в клопотанні документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, з’ясувати розмір завданої шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до цього.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовій доступ до документів, що містяться в сформованій реєстраційній частині справи ПП «Мідас Фудз» (код ЄДРПОУ 33705066), а саме: облікових карток, заяв з додатками щодо реєстрації (перереєстрації), змін платника податків, свідоцтв платника податків, документів які стали підставою для видачі свідоцтв платника податків як суб’єкту спеціального режиму оподаткування, довідок про взяття на облік, відомостей (повідомлень) державного реєстратора або з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, довіреностей на проведення певних дій, актів перевірок місцезнаходження, договорів оренди, суборенди, договору на отримання електронного цифрового підпису (ключа при подачі звітності з зазначенням підприємства, що надає послуги підприємству по обслуговуванню електронного програмного забезпечення), листування, актів перевірок (планових, позапланових, камеральних), а також висновків про наявність ризиків після проведених камеральних перевірок по ПДВ, які могли бути та були підставою для прийняття рішень щодо проведення планових, позапланових документальних виїзних, невиїзних перевірок по ПП «Мідас Фудз» (код ЄДРПОУ 33705066) з додатками, за 2013-2014 рік, та інших документів, що стали підставою для реєстрації платника податку та переведення з одного на інші форми оподаткування, в тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства, довідок з відомостями про реєстрацію та перереєстрацію платника податку; довідок з відомостями про наявність земельних ділянок податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками; податкових декларацій з прибутку з додатками; податкових накладних з податку на додану вартість; податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку, відомостей про наявність земельних ділянок, податкових декларації з податку на землю з додатками; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; звітності по єдиному соціальному внеску (по пенсійним внескам на працівників); звітності форми 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку); звітності форми Ф№1 (баланс підприємства) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, які знаходяться у Слов’янській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області за адресою м. Слов’янськ, Донецької області, пл. Жовтневої Революції, б.3, з можливістю їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Руднєва Є.Г.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного автомобіля.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін