Ухвала суду № 44617142, 04.06.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1907/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/296/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження у виді арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2015 р. до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся слідчий ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України. З фабули якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фарконт» у грудні 2014 року-січні 2015 року перевезли з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецька Народна Республіка».

Особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_3, ОСОБА_4.

03.04.2015 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя на вантаж вугілля «антрацит» марки АРШ загальною масою 2520,342 т., вартістю 3221828,78 грн., що належить ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639, місцезнаходження якого за адресою: 83001, Донецька область, м. Торез, вул.. Енгельса, 79), що перебуває на території станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» у вагонах № 67874842, 67611020,63281091, 66787052, 67876276,66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531,66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031,67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 які належать ДП «Украспецвагон» накладено арешт шляхом заборони розпоряджатися і користуватися станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» однак цією ухвалою не передбачена заборона розпоряджатися та користуватися вантажем вугілля посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фарконт» які можуть здійснити заходи, спрямовані на використання вугілля для подальшого фінансування терористичної організації. Крім того вугілля, на яке накладено арешт, зберігається в вагонах парку Укрзалізниці, що виключає можливість використання даних вагонів в перевезенні вантажів, станція Красноармійськ не має умов для зберігання вантажу та забезпечення його належної охорони. На теперішній час змінити місце зберігання вантажу в рамках кримінального провадження неможливо, оскільки ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця», посадові особи якої можуть здійснити заходи щодо перевезення вугілля залізничним транспортом на нове місце зберігання, заборонено будь яким чином розпоряджатися та користуватися вантажем. У звязку із чим органом досудового розслідування приймались заходи, спрямовані на встановлення можливого місця зберігання арештованого вугілля шляхом направлення запитів до державних підприємств вугільної промисловості та ТЕС, які мають відповідні умови та 27.05.2015 отримано лист від директора Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» про те, що ТЕС має можливість приймати на відповідальне зберігання вугільну продукцію, вилучену співробітниками міліції, оскільки має наявні окремі майданчики для зберігання вугілля марки АРШ.

Оскільки посадови особи ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фарконт» можуть здійснити заходи, спрямовані на використання вугілля для подальшого фінансування терористичної організації з метою забезпечення його належного зберігання, а також враховуючи, що кримінальне провадження №12015051050000036 здійснюється стосовно юридичної особи - ТОВ «Антарес ЮА», ТОВ «Фаркон» за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України і відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 96-3, ст.ст. 96-9 та 96-8 КК України до вказаної юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна виникла необхідність арешту зазначеного майна вказаного підприємства шляхом заборони посадовими особами TOB «Антарес-ЮА» та TOB «Фаркон» розпоряджатися і користуватися вказаним вантажем зберігаючи його на складі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» за адресою: 08720, м. Українка, Обухівський район, Київська область.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши слідчого щодо необхідності такого арешту, додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально - правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу.

З Витягу з ЄРДР № 12015051050000036 вбачається, особи яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_3 є директором ТОВ «Антарес-ЮА», ОСОБА_4 є директором ТОВ «Фаркон».

Оскільки ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, слідчим обґрунтовано ставиться питання про накладення арешту на майно, однак в частині заборон посадовим особам ТОВ «Антарес-ЮА», розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Оцінуючи потреби досудового розслідування, враховуючи, що існують підстави застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю, що клопотання необхідно задовольни в частині накладення арешту на майно ТОВ «Антарес-ЮА» зазначивши порядок її виконання.

Що стосується арешту майна ТОВ «Фаркон»( ЄДРПОУ 34512002) слід зазначити наступне.

Відповідно ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчий у своєму клопотання про арешт майна повинен зазначити: підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У звязку з чим, з урахуванням вказаного Закону, у клопотанні слідчого про арешт майна, обовязково повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Однак всупереч вказаних норм, слідчим у своєму клопотанні не зазначив, документи, що підтверджують право власності ТОВ «Фаркон» на майно, що належить арештувати та не додав документи, що підтверджують право власності на майно.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Закону, повертає його прокурору для усунення недоліків.

Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим, при зверненні з клопотанням про арешт майна, не виконанні вимоги ст. 171 КПК України, тому воно в частині накладення арешту на майно ТОВ «Фаркон» підлягає поверненню прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_5, для усунення недоліків, зазначити документи які підтверджують право власності на майно ТОВ «Фаркон», додати документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Керуючись ст.ст. 132,170,172,173,175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вантаж шляхом заборони розпоряджатися і користуватися посадовим особам ТОВ «Антарес-ЮА» ( ЄДРПОУ 36893639), вугіллям «антрацит» марки АРШ загальною масою 2520,342 т., вартістю 3221828,78 грн., що належить ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), місцезнаходження якого за адресою: 83001, Донецька область, м. Торез, вул.. Енгельса, 79), що перебуває на території станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031,67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 які належать ДП «Украспецвагон».

Визначити місцем зберігання вугілля, на яке накладено арешт, склад Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» за адресою: 08720, м. Українка, Обухівський район, Київська область.

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна в частині накладення арешту на майно ТОВ «Фаркон» повернути прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_5, для усунення недоліків.

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині накладення арешту може бути подана протягом п'яті днів з дня її отримання, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя Шишилін О. Г.