Ухвала суду № 44616564, 05.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6091/15-к

Провадження № 1-кс/263/2537/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так званою «Донецькою народною республікою», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував у місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_2, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) директор ОСОБА_3, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_2 ОСОБА_4 Вказані підприємства використовувалися для придбання, оприбуткування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідством встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_2 підприємств виступало ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) використовує банківські рахунки №№ 26029052700884, 26002052742472, 26052052731284, відкриті у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ОСОБА_5", М.КИЇВ МФО 300711.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) за період 01.01.2014 року по теперішній час по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ОСОБА_5", М.КИЇВ МФО 300711.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його письмовим дорученням співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) №№ 26029052700884, 26002052742472, 26052052731284 за період з 01.01.2014 по 05.06.2015 року (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів), які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ОСОБА_5", М.КИЇВ МФО 300711.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова