Ухвала суду № 44616552, 05.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6163/15-к

Провадження 1-кс/263/2595/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "РЕАЛ-НП" (ЄДРПОУ 37180256), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101, відкритих у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду. У клопотанні слідчий також просив зобов'язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за його письмовим запитом.

Клопотання мотивоване тим, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, фактично проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_1, організував у м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився з невстановленими представниками злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, протягом зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_2, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

У ході проведення заходів встановлено, що протягом лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_2, ТОВ «ТД ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38933825) директор ОСОБА_4, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_2 ОСОБА_5 Вказані підприємства використовувалися для придбання, оприбуткування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідством встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) виступало ТОВ "РЕАЛ-НП" (ЄДРПОУ 37180256), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ "РЕАЛ-НП" (ЄДРПОУ 37180256) використовує банківські рахунки №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101, відкриті у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що санкцією ст. 258-5 ч. 2 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, необхідно накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ТОВ "РЕАЛ-НП" (ЄДРПОУ 37180256).

Одночасно вимоги слідчого про зобов'язання банку надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за його письмовим запитом, не підлягають задоволенню, оскільки не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти (за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету) ТОВ "РЕАЛ-НП" (ЄДРПОУ 37180256), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101, відкритих у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова