Ухвала суду № 44616534, 05.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6596/15-к

Провадження № 1-кс/263/2857/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лукянченко М.В., слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175, від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175, від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3П.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4Ю.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7С.), метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі повязаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_5 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_5 з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб.

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_5 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст.234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих субєктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_5І.), у тому числі територіально розміщених за межами України, переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Донецькій народній республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом, зокрема, «благодійної допомоги».

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст. 258-3 КК України.

До кола субєктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, відноситься ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37339772). За допомогою наступних рахунків ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37339772) у банківській установі здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка»: рахунки №2604829316, 26000348232, 26000335922, відкриті в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» (МФО 380805).

У звязку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунків ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37339772) №2604829316, 26000348232, 26000335922, відкритих в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» (МФО 380805)., у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку.

Зазначена інформація знаходиться в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» (МФО 380805) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000175 в якості доказів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рахунки ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37339772) №2604829316, 26000348232, 26000335922, відкриті в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику СБ України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме: до документів у відношенні рахунків ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37339772) №2604829316, 26000348232, 26000335922, відкритих в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку), платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалося керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» (МФО 380805).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова