Ухвала суду № 44608512, 19.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

760/25073/14-к

1-кс/760/6826/14

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю слідчого Чайка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенант податкової міліції Чайка О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а саме до документів реєстраційних справ ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Міжнародний центр торгівлі».

Клопотання мотивоване наступним. Так, СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області розслідується кримінальне провадження №32013100130000094 від 12 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1. за попередньою змовою із ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6. в період з 2011 по 2013 роки, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, сприяв службовим особам підприємств ТОВ «Митна агенція Стріла», ТОВ «Вітязь Груп Україна», ТОВ «Безпека-2004», ТОВ «Іст-Термінал», ТОВ «Будмакс», ТОВ «Міжнародний центр торгівлі», ТОВ «Укрбудсервіс» та ПП «Українська служба безпеки» в ухиленні від сплати податків в сумі 2900000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчий стверджує, що ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6. в пріод часу з 2011 по 2013 роки створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме ТОВ «Алмаз Олма», ТОВ «Дельта Трейд», ТОВ «Еколан», ТОВ «Престижбуд», ТОВ «Бекор Груп», ТОВ «Тренінг-Центр «Гудвіл-Україна», ТОВ «Бастіон КО», ТОВ «Компанія «Сельта», ТОВ «Живий хліб», ТОВ «Смарт Сервіс Київ», ТОВ «Талісман Київ», ТОВ «Атлас Компані», ТОВ «Компанія Контроль», ТОВ «Діджітал Технолоджі», ПП «Безпека комплекс», ПП «Марс буд», ТОВ «Відеоарт», ТОВ «Вікома трейд», ТОВ «Юридична компанія «Форт», ТОВ «Алві Груп», ТОВ «Континент-Стиль», ПП «Лєпта», з метою прикриття незаконної діяльності та сприянню службовим особам зазначених підприємств реально діючого сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що заподіяло велику шкоду державі.

В свою чергу, органом досудового розслідування встановлено, що у ДПІ Оболонського району ГУ Міндоходів у м. Києві здійснено реєстрацію ТОВ «Будмкс» (запис №16077 від 31.03.2003) та ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (запис №7700 від 20.02.2006)

Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ зазначених підприємств є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження, допоможе ідентифікувати осіб, які реєстрували підприємство та фактично здійснювали господарську діяльність ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Міжнародний центр торгівлі», можливість ж вилучення оригіналів цих документів обґрунтована необхідністю проведення експертиз в ході досудового розслідування, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Представник володільця інформації в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до охоронюваної законом таємниці згідно ст. 162 КПК України належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанту податкової міліції Чайка О.В. тимчасовий доступ до наступних речей і документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а саме документів реєстраційних справ ТОВ «Будмакс» (код ЄДРПОУ 32376008) та ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (код ЄДРПОУ 34045133)

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/25073/14-к; 1-кс/760/6826/14.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенант податкової міліції Чайка О.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк