Ухвала суду № 44608064, 22.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15175/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Сидоренко Т.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12014100120001670, внесеного до ЄРДР 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.07.2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДШ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м. Києва надійшов лист від ОСОБА_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім'я підприємства у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДР: 38870833), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, у зв'язку з чим ОСОБА_1. просщь вжити заходів згідно вимог чинного законодавства.

Будучи допитаним у якості ОСОБА_1 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лотус малус» (код ЄДР: 38870833) ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому взагалі не відома. Він ніколи не працював на зазначеному підприємстві, ні в якості посадової особи (керівник чи бухгалтер), ні в якості рядового робітника. До реєстрації підприємства він також немає ніякого відношення. Його ніхто і ніколи не прохав зареєструвати вказане підприємство. З власної волі він також це не робив. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким, чином, громадянин ОСОБА_1 і.п.н.НОМЕР_1, не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації вищевказаного підприємства, а документи ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДР: 38870833) складені від його імені, протиправно, використовуються незстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України, з метою ухилення від сплати митних платежів.

09.10.2014 року співробітниками ОУ ПМ ДІІ у Шевченківському районі м. Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ «Лотус-Малус» ОСОБА_2 -Suzuki Grand Vitara, бордового кольору, д.н. НОМЕР_2, у ході якого вилучено документи та штамп «Державна санітарно-епідеміологічна служба України», круглу печатку «Головна державна фітосанітарна служба України», штамп «Екологічний контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп «САSА НOLLAND)», ШТАМП «М&М FLOR B.V. JUPITER 136», штамп «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY KAMER VAN», кругла печатка ТОВ «Граце» (код ЄДР:38545581).

Згідно з відповідями контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та «АІС ОР», встановлено, що ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) реалізовує тоВар ввезений на територію України, ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Арстон Трейд» (код ЄДРПОУ 38289602), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 38545560) та ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918).

У зв'язку з чим, є достатньо підстав вважати, що вказані підприємства здійснюють діяльність з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі здійснення удаваних фінансових операцій, з метою мінімізації податкових забов'язань та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26001056108073 в Ф-Ї «КИЇВСІТІ«ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 9380775).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник філії «КИЇВСІТІ «ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника філії «КИЇВСІТІ «ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні Ф-Ї «КИЇВСІТІ«ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12014100120001670, внесеного до ЄРДР 29.08.2014 року,- задовольнити.

Філії «КИЇВСІТІ «ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК»,М.КИЇВ 9380775) надати оперативним співробітника за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918) по рахунку №6001056108073, які знаходяться в за період 2014 року, а саме:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому- передачі програмного продукту та плабтикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

-платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12014100120001670 від 29.08.2014.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Павленко О.О.