Ухвала суду № 44607491, 11.03.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2488/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2014 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Зінчука І.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М., в рамках кримінального провадження №32013110070000195 від 27.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Зінчук І.М., за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва радника юстиції Малого Є.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районні ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла аналітична довідка управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві №188/16-30/32162033 від 08.11.2013 «Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (код ЄДРПОУ 25672427) за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

Даною довідкою встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», з використанням сумнівного нерезидента компанії «Hartwood & Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого заволоділи коштами державної установи в сумі 4 239 225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson & Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson & Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента – компанію «Hartwood & Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson & Johnson» (Росія), складала 4 593 368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях – 1 250 774,32 грн.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood & Brooks Limited», його вартість склала 5 192 473,44 грн., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson & Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента «Hartwood & Brooks Limited», тим самим безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Лінеа» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 37/2. Безпосередньо колишній директор даного підприємства Тітова В.В. періодично відвідує приміщення з №1 по №23 (група приміщень №101;1;2) за вказаною адресою, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №5377461 належать їй на праві власності. Крім того, дана інформація також підтверджується даним аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок».

Таким чином, враховуючи вище викладене, є достатні підстави вважати що за вказаною адресою можуть знаходитись оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited», а саме щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документи з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп’ютерних та цифрових носіях інформації, а також печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, та інше. Дані речі та документи мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В подальшому, директору ТОВ «Лінеа» Гапоненку В.Г. 23.12.2013 вручено запит щодо надання завірених належним чином копій фінансово – господарських документів щодо взаємовідносин з компанією «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» за період 2011 – 2013 років. Відповіді на запит станом на час звернення до суду з даним клопотанням не надійшло.

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку за фактичною адресою реєстрації офісного приміщення ТОВ «Лінеа», а саме: м. Київ, вул. Московська, 37/2 в приміщеннях з №1 по №23 (група приміщень №101;1;2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки в разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, існує загроза їх знищення, фальсифікації з боку осіб, причетних до вчинення злочину, або приховання з метою подальшого використання в злочинній діяльності.

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою не допущення їх знищення, фальсифікування, чи приховання, у зв’язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв’язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на обшук та необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М., в рамках кримінального провадження №32013110070000195 від 27.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку – задовольнити;

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Зінчуку І.М., дозвіл на проведення обшуку проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033), що за адресою: м. Київ, вул. Московська, 37/2, приміщення з №1 по №23 (група приміщень №101;1;2), з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинні фінансово-господарські документи з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп’ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood & Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність;

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено дві копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва

В.В. Гребенюк