Ухвала суду № 44607205, 04.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19390/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Кузьменко О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Зубковим А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Легбанк" МФО 300056, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000142 від 06.02.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 78, офіс 305, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 78, офіс 306, та ТОВ "Чарт-про", код 38997286, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова 12. Засновником, директором та головним вищевказаних товариств значиться ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження. Також ОСОБА_2 є засновником та керівником ряду інших товариств, а саме: ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, , ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес. Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326. Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вищевказаних підприємства, в тому числі і ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, не реєструвала, будь-яких документів що стосуються реєстрації вказаних товариств не підписували та нікого на це не уповноважувала. До приватних нотаріусів з метою надання доручень щодо реєстрації від її імені вищевказаних підприємств не зерталась. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності, як службова особа вказаних підприємств, не проводила. Про існування вищевказаних підприємств ОСОБА_2 дізналась вперше від працівників міліції та служби безпеки України.

Таким чином невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасовго доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по розрахункових рахунках № 260054831, ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, №260044841 ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, №260074918 ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, які відкриті невідомими особами від імені вищевказаних товариств в ПАТ "Легбанк" МФО 300056, м. Київ, вул. Жилянська, 27, та оригіналів документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів обумовлена тим, що проведеним досудовим розслідуванням не встановлено осіб які вчинили дані кримінальні правопорушення, зокрема особи яка діяла від імені ОСОБА_2 Також документи на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок мають значення речового доказу, оскільки вони відповідають критеріям передбаченим в ст. 167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфиікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, вказані документи необхідні для проведення експертного дослідження на предмет ідентифікації осіб, які їх склали та підписали. У органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, та яка необхідна для встановлення у кримінальному провадженні об'єктивної істини, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "Легбанк" МФО 300056, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Дмитру Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України капітану міліції Кузьменку О.М., у кримінальному провадженні № 42015000000000142 від 06.02.15 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії та вилучення їх в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ "Легбанк" МФО 300056, м. Київ, вул. Жилянська, 27, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № 260054831 відкритий ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, № 260044841 відкритий ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, №260074918 відкритий ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 03.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; оригінали документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку №260054831, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнтів ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260054831, який відкритий ТОВ «Арторіум Компані», код ЄДРПОУ 38669379, № 260044841 відкритий ТОВ "Вакар плюс" код ЄДРПОУ 38670520, №260074918 відкритий ТОВ «ЧАРТ-ПРО" код ЄДРПОУ 38997286, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 03.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/19390/15-к

прим.2 - слідчий Кузьменко О.М.

копія - ПАТ "Легбанк"

виконавець: Волкова С.Я.