Ухвала суду № 44607147, 28.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18482/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920), (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд. 19А, кв. 80).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році Прузовський Артур Геннадійович діючи за попередньою змовою з службовими особи Одеської філії ДП «АМПУ» та службовими особами ДФС у Одеській області, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та керівниками підприємств-експедиторів: ПП «МАРИНА ШІППІНГ» (код ЄДРПОУ 339702149), ТОВ «ІНТЕР ОДЕМАРА» (код ЄДРПОУ 23869953), ПП «ІНТЕРВІД» (код ЄДРПОУ 38017293), ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 34168964), ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» (код ЄДРПОУ 37946733), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38703917), ПП «ЛАКРУММ» (код ЄДРПОУ 37350288), ТОВ «ІМПОРТ СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39446935), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37659360), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39419304), ТОВ «НИКСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 39564432), ТОВ «ЗЕРІС» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «АВТО ГУДС КЕРІДЖ» (код ЄДРПОУ 37305664) та розпорядниками підприємств: ТОВ «СІМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36804381), ТОВ «АО ЗЕД» (код ЄДРПОУ 38937599), ТОВ «ІНТЕРБУД-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 37946859), ТОВ «ФІНРОСТОРГ» (код ЄДРПОУ 38239516), ТОВ «ГРЕЙНТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920) та інших, які в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, невстновленими особами, за попередньою змовою, створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, в тому числі з метою прикриття незаконної діяльності для ухилення від сплати обов'язкових митних платежів без проведення процедури митного оформлення, використовуючи їх для вивозу з території Одеського порту контейнерів з імпортним брендовим товаром світових виробників та заміни на інший товар.

Крім того, у подальшому за фіктивними документами вивезені контейнери після зміни їх вмісту на інший товар поверталися на територію Одеського порту для розмитнення, а незаконно ввезена продукція з використанням підприємств з ознаками фіктивності легалізовувалась та реалізовувалась на споживчому ринку України.

Таким чином, у 2015 році зазначена група осіб за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунку зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920) зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд. 19А, кв. 80.

Слідчий вказує, що з метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів та поставленого (ввезеного) в період 2015 року в режимі імпорту на територію України вантажу на адресу ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920) з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської та Київської міської митниці ДФС, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України..

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000236 від 23.04.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920), (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд. 19А, кв. 80), а саме:

- товарно-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської та Київської міської митниці ДФС в період 2015 року.

ТОВ «ЛЮГЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39437920) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18482/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун