Ухвала суду № 44595771, 03.04.2015, Віньковецький районний суд Хмельницької області

Віньковецький районний суд Хмельницької області

Єдиний унікальний номер № 670/255/15-к

Провадження № 1-кс/670/26/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області О.М.Волкова

з участю секретаря Сікорської В.О.

слідчого СВ Віньковецького РВУ МВС України у Хмельницькій області Корчового О.І.

стажиста на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району Іванова Є.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції О.І. Корчового про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12015240100000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2015 року слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції Корчовий О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12015240100000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району Івановим Є.В.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ "Приват Банк", який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі документи щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.03.2015 року біля 15.30 год. невстановлена особа, представившись працівником банку "Приватбанк", під приводом блокування від шахраїв картки "Приватбанк", яка належить ОСОБА_1, жительці смт. Віньківці, дізнавшись від неї дані картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2420 грн. Дане кримінальне правопорушення 17.03.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12015240100000086, за ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_1. остання повідомила, що 17.03.2015 року о 15.27 год. вона знаходилась вдома, та в цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, розмовляла російською мовою та представившись працівником "Приватбанку", повідомила, що з її кредитної картки намагаються зняти грошові кошти шляхом покупки товару по мережі інтернет. ОСОБА_1. відповіла, що нічого не купляє та невідома особа, повідомила, що зможе заблокувати її кредитну картку та для цього необхідно продиктувати код із смс - повідомлення, яке надійшло на телефон. Потерпіла погодилась та коли прийшло смс - повідомлення із восьмизначним кодом продиктувала його, пізніше прийшло ще два паролі, які також повідомила. Після цього невідома особа повідомила, щоб ОСОБА_1. залишалася на зв'язку, проте вона телефонний дзвінок перервала, та зайшла на свою сторінку в систему "Приват -24" та помітила, що з карточки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в три рази, а саме 1015 грн., 1217 грн., та 100 гривень. 17.03.2015 року близько 15.48 год. до ОСОБА_1. знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру мобільного оператора № НОМЕР_3, розмовляла українською мовою, знову представилася працівником "Приватбанку", та повідомив щоб о 17.00 год. звернулася до місцевого відділення "Приватбанку". Проте ОСОБА_1. телефонний дзвінок перервала та одразу звернулася до Віньковецького РВ УМВС.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які зникли із рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк", необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, тому що вказані кошти в подальшому можуть мати статус речового доказу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 17.03.2015 року слідчий Корчовий О.І. вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що 17.03.2015 року близько 15.30 год. невстановлена особа представившись працівником банку "Приватбанк", під приводом блокування від шахраїв увртки "Приватбанк", яка належить ОСОБА_1., жительці смт. Віньківці, дізнавшись від ОСОБА_1. дані картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2420 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 120152401000000086.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ "Приват Банк", який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі документи, щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ "Приватбанк" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015240100000086, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162- 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції Корчового О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції Корчовому О.І. право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі документи щодо операцій з коштами по даному рахунку в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області О.М. Волкова