Ухвала суду № 44591709, 14.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2014 Справа №607/2467/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Олексюк Л. Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С. С., погодженим старшим прокурором прокуратури м. ТернополяВікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12013210010000128 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С. С. , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. ТернополяВікарука Ю.Ю.

В судовому засіданні старша слідча СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Олексюк Л. Є. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «КредіАгріколь Банк» в судове засідання не з'явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні та встановлено під час досудового розслідування, що 06.11.2009 року ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_2, чим спричинив йому матеріальну шкоду.Крім, того, 06 листопада 2009 року ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_1 шахрайським шляхом під приводом продажу 2-ох кімнатної квартири, яку нібито виділяє ОСОБА_1 ТзОВ «Добробуд» за поставку на будівництво цегли із цегельного заводу, який знаходиться в с. Шпиколоси, Кременецького р-ну. Тернопільської обл., зловживаючи довірою ОСОБА_2, заволоділи грошовими коштами останнього, чим заподіяли йому матеріальну шкоду. Також, 21.08.2013 р. кримінальні провадження № 12013210010000128 та № 12013210010003199 об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013210010000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.10.2009 року ОСОБА_1 при зустрічі із ОСОБА_2 передав останньому договір доручення від 28.10.2009 року про дольову участь на квартиру АДРЕСА_1, укладений із ТІЗ «Добробуд» в особі директора ОСОБА_4 Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що грошові кошти за квартиру ОСОБА_5 повинен передати йому, а той в свою чергу розрахується із ТІЗ «Добробуд» поставленою цеглою на будівництво згідно домовленості із директором зазначеного товариства. Цегла повинна була поставлятися із цегельного заводу товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», код ЄДРПОУ 32291553, одним із засновником якого являється ОСОБА_1 В подальшому, 06.11.2009 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_1, грошові кошти в сумі 313800 гривень, про що останній власноручно написав розписку та видав квитанції до прибуткового касового ордеру № 37 від 05.11.2009 року на суму 190000 гривень та № 38 від 06.11.2009 року на суму 123800 гривень. Проте на даний час ОСОБА_5 квартиру за вищезазначеною адресою не отримав та грошові кошти йому не повернуті.

Крім того встановлено, що на момент передачі ОСОБА_2 грошових коштів ОСОБА_1 товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», код ЄДРПОУ 32291553 мало відкритий рахунок № 26007009526501 у філії «Вінницька дирекція» акціонерного товариства «Індустріально-експортний банк», МФО 300614,

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26007009526501, який належав товариству з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», код ЄДРПОУ 32291553 та обслуговувався у філії «Вінницька дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 300614. код ЄДРПОУ 14361517 за адресою: Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Театральна 10, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування факту поступлення (оприбуткування) грошових коштів, переданих ОСОБА_2 згідно договору від 28.10.2009 року, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С. С., погодженим старшим прокурором прокуратури м. ТернополяВікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін Святославу Сергійовичу, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформації про повний рух коштів по рахунку № 26007009526501, що належав товариству з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», код ЄДРПОУ 32291553 та обслуговувався у філії «Вінницька дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361517, яка зберігається у відділенні «Вінницька міжрегіональна дирекція» ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Театральна 10, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 28.10.2009 року по 26.08.2010 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяО. М. Вийванко