Ухвала суду № 44570711, 25.05.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3701/15-к

Провадження № 1-кс/591/877/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання у кримінальному провадженні за №22015200000000009 від 22.04.15 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором клопотанням про доступ до речей та документів.

Ст. слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015200000000009 від 22.04.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10 січня 2015 року спеціалістами АТ «Ощадбанк» в ході здійснення візуального огляду банкомату, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Засумська, 2, виявлені закамуфльовані під штатні панелі банкомату предмети, які не передбачені його заводською конструкцією, а саме пристрій для зчитувань магнітної стрічки пластикових карток (скимер) з технічною можливістю накопичення або дистанційної передачі зчитаних даних, який прикріплений до кард-рідеру двостороннім скотчем та пластикова накладка, на якій розташована мініатюрна відеокамера, карта памяті та елементи живлення.

З метою встановлення і допиту як свідків осіб, грошовими коштами яких, шляхом використання СТЗ планували заволодіти злочинці, або які могли бути свідками незаконної діяльності щодо встановлення на банкоматі спеціальних технічних засобів, в ході досудового слідства було направлено запит до філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» щодо надання інформації про перелік клієнтів, які з 09.01.2015 року по 10.01.2015 року здійснювали фінансові операції у банкоматі за адресою: м. Суми, вул. Засумська, буд.2 (без розкриття суті проведених операцій).

Згідно відповіді філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З урахуванням того, що через використання запитуваної інформації можливо зібрати докази злочинної діяльності невстановлених осіб або їх встановити, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, у слідчого виникла обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Іншим способом отримати інформацію, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що її становлять, неможливо, у звязку з чим іншим способом встановити обставини, які підлягають доказуванню, за допомогою цих документів, не виявляється за можливе.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів Філії Сумського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 09337356, м. Суми, вул. Горького, 32), які містять відомості про клієнтів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактних даних осіб), які з 09.01.2015 по 10.01.2015 користувались банкоматом за адресою: м. Суми, вул. Засумська, буд.2 (без розкриття змісту проведених транзакцій).

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін