Ухвала суду № 44554747, 03.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3409/15-к

Провадження № 1-кс/265/620/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької

області Ковтуненко О.В., при секретарі Бабенко А.Г., за участю:

слідчого Макарського О.Є.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, б. Т.Шевченка, 37/122), та містять інформацію по рахунку № 2600701300764,а також інших рахунках ТОВ «ГАЛІАЛ» (ЄДРПОУ 35773960), відкритих у ПАТ "БМ Банк" (МФО 380913), у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32015050000000035 за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Як зазначає у клопотанні слідчий, 14 травня 2015 року співробітниками СУ ФР та ОУ ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками відділу оперативного забезпечення в зоні АТО ГУ ДФС у Донецькій області та Східним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України при проведенні комплексу заходів в рамках операцій «Акциз-2015» та «Рубіж-2015» з контролю за товарними потоками з/до зони АТО в с. Ільїнка Мар'їнського району Донецької області, був виявлений і затриманий під час руху поза визначеним транспортним коридором автомобіль «SCANIA», реєстраційний номер АН 9368 ІР, під керуванням громадянина України Логвинова Ю.Г., в ході огляду якого виявлено та вилучено 20 000 пляшок горілки торгівельної марки «Краля» (ПрАТ «Люботинський завод Продтовари») з ознаками фальсифікату, та документи на вказаний вантаж, а саме: копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями № 260000, копія податкової накладної, накладна № 1418 від 13 травня 2015 року у двох примірниках, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 13 травня 2015 у чотирьох примірниках, копія посвідчення якості Б-ЧН035913. Відповідно до документів, власником 20 000 скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Краля» є ТОВ «ГАЛІАЛ» (ЄДРПОУ 35773960), отримувачем - Торговий Дім «Фрегат» (і.п.н. 334902426331). Згідно аналізу АІС «Податковий блок» підприємство Торговий Дім «Фрегат» (і.п.н. 34902426331) взагалі відсутнє у переліку платників податків.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи необхідні для проведення їх детального огляду з метою встановлення осіб, які відкривали зазначені у клопотанні рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, а також сум коштів, які надійшли на рахунки ТОВ «ГАЛІАЛ», а також для проведення, у разі необхідності, почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документи, необхідні для відкриття рахунків.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на підстави, наведені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 15 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з міста Сіверська Артемівського району Донецької області до міста Маріуполь; в ході огляду місця події виявлено та вилучено 20000 пляшок горілки торгівельної марки «Краля» ПрАТ «Люботинський завод Продтовари» з ознаками фальсифікату, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32015050000000035.

З доданої до клопотання податкової накладної, товарно-транспортної накладної, які були виявлені при транспортуванні вантажу, вбачається, що відправником вантажу, особою-продавцем є ТОВ «Галіал».

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні та матеріалами клопотання доведена наявність достатніх підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які містять відшукувану інформацію, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження. Проте необхідність вилучення оригіналів відшукуваних документів слідчим не доведена, посилання на значення оригіналів документів для проведення експертизи у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки даних про те, що експертиза призначена, не надано.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги, що отримати відшукувану інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, зобов'язавши ПАТ "БМ Банк" надати слідчому, або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до відшукуваних документів з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, б. Т.Шевченка, 37/122) надати (забезпечити) старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Макарському Олегу Євгеновичу, або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку № 2600701300764,а також інших рахунках ТОВ «ГАЛІАЛ» (ЄДРПОУ 35773960), відкритих у ПАТ "БМ Банк" (МФО 380913), у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, за період з 01 січня 2014 року до пред'явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

Строк дії ухвали - з 03 червня 2015 року по 02 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Макарського О.Є. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.