Ухвала суду № 44542739, 27.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6118/15-к

№1-кс/263/2560/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «РЕАЛ-НП» (ЄДРПОУ 37180256) №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101; ПП «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26042011418401, 26008011418401; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (ЄДРПОУ 38315218) №№ 26003013960101, 26002013960102 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів) у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346).

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_1., який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_1. та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_1. разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) - директор ОСОБА_1., ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) - директор Комісаренко О.О., ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_2. Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_1 підприємств виступало ТОВ «РЕАЛ-НП» (ЄДРПОУ 37180256), ПП «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (ЄДРПОУ 38315218) керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_1 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, вищевказані підприємства використовують банківські рахунки, а саме: ТОВ «РЕАЛ-НП» (ЄДРПОУ 37180256) №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101; ПП «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26042011418401, 26008011418401; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (ЄДРПОУ 38315218) №№ 26003013960101, 26002013960102, відкриті у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI МФО 300346.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланову М.С. або за його письмовим дорученням співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «РЕАЛ-НП» (ЄДРПОУ 37180256) №№ 26007011426104, 26107011426101, 26009011426102, 26000011426101; ПП «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26042011418401, 26008011418401; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (ЄДРПОУ 38315218) №№ 26003013960101, 26002013960102 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко