Ухвала суду № 44534425, 03.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18853/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гріщенко А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гріщенко А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А. про надання тимчасового доступу до документів кредитної справи ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 33074306) по Договору кредитної лінії № НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013, в тому числі інших документів, які зберігаються в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та мають відношення до кредитних ліній ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП», зокрема що були надані ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Національного Банку України з метою отримання рефінансування, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060003249 від 11.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Протягом 2014 року посадові особи ПАТ «Дельта Банк», зловживаючи своїм посадовим становищем, без згоди посадових осіб ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» шляхом підроблення підписів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Національного Банку України, що були надані для рефінансування кредиту Товариства, однак, рефінансування проведено не було, а грошові кошти НБУ використано на власні цілі. Окрім того, посадовими особами ПАТ «Дельта Банк» в особі ОСОБА_1 проведено передачу кредитної справи на користь офшорної кіпрської компанії.

Згідно показів директора ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» ОСОБА_2, керівництво Товариства згоди на рефінансування ні ПАТ «Дельта Банк», ні НБУ - не надавало, про отримання рефінансування під валютний кредитний договір від 21.03.2011 року, а документи щодо такої згоди, службовими особами ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» не підписувались і не направлялись, та є підробленими. На даний час службові особи «Дельта Банк» не надають жодних пояснень з приводу отримання рефінансування та фактично уникають зустрічі з клієнтами банку.

Окрім того, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у 2014 році вчиняло дії, направлені на заміщення зобов'язання по кредиту через погашення вкладниками депозиту, у чому «Дельта Банком» Товариству було відмовлено та в, подальшому, службові особи Банку, таким чином, мали можливість скористатись наявність діючого валютного кредиту ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» для отримання рефінансування, оскільки, зазначена обставина є однією з підстав рефінансування.

Також, відповідно до інформації в електронних реєстрах НБУ кредит ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» має оцінку в 2 млрд. грн. Однак, в дійсності, це майно коштує в декілька разів менше. Така завищена оцінка була надана Банком, з метою ухилитись від формування резервів під даний кредитний портфель, а також під такий дорогий актив легко було отримати рефінансування. З огляду на вищевикладене, в матеріалах кредитної справи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (кредитна лінія № НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 346 664, 99 Євро), що зберігається в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) можуть зберігатись завідомо підроблені документи, які були надані до НБУ службовими особами ПАТ «Дельта Банк» для отримання рефінансування.

З огляду на вищевикладене, при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні факту підроблення офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

З метою встановлення автора підписів в документах, поданих ПАТ «Дельта Банк» до НБУ з метою отримання рефінансування, слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, для забезпечення проведення якої необхідні, відповідно до р. ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5, зразки для порівняльного дослідження, які перебувають у володінні даного Банку, зокрема, в інших договорах, що були укладені між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» в забезпечення кредитних зобов'язань, в наслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК».

В судовому засіданні слідчий підтримала зазначене клопотання та зазначила, що необхідно вилучити документи в оригіналах для проведення призначеної у кримінальному провадженні експертизи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання стороною кримінального провадження не заявлялось.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи яким воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко Аліні Олегівні та на підставі її доручення працівникові ВКР Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, тимчасовий доступ до документів, а саме до документів кредитної справи ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 33074306) по Договору кредитної лінії № НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013, в тому числі інших документів, які зберігаються в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та мають відношення до кредитних ліній ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП», зокрема що були надані ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Національного Банку України з метою отримання рефінансування, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1.1. Договір кредитної лінії № НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 та додаткові договори до нього;

1.2. Договір застави майнових прав № ВКЛ-200678/2/S-16 від 02 березня 2012 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави майнові права на отримання грошових коштів за Договором банківського вкладу № Д-26078/01/782),

1.3. Договір про відступлення права вимоги від 02 березня 2012 року за зобов'язаннями, що виникли на підставі Договору банківського вкладу № Д-26078/01/782),

1.4. Договір застави майнових прав № 200678/2/S/15 від 18 жовтня 2011 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави майнові права на отримання у власність товару),

1.5. Договір застави № НКЛ-200678/1/S-16 від 21 червня 2013 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави - рухоме майно),

1.6. Договір застави (основних засобів) №2006078/S/5 від 21 березня 2011 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави основні засоби),

1.7. Договір застави № НКЛ-200678/3/S-2 від 22 березня 2013 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави - рухоме майно),

1.8. Договір застави корпоративних прав № 200678/S/6 від 21 березня 2011 року (заставодавець ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП», ідентифікаційний код 33074306, предмет застави - корпоративні права ТОВ «Метал Сервіс Група», ідентифікаційний код 34224798, а саме: частку у розмірі 7 870 847,83 грн.),

1.9. Іпотечний договір № НКЛ-2006078/3/S-8 від 2013 року, Іпотекодавець ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Екотех», ідентифікаційний код 32992167

1.9. Іпотечний договір № НКЛ-2006078/3/S-1 від 18.03.2013 року, ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Екотех», ідентифікаційний код 32992167,

1.10. документи, що надавались ПАТ «Дельта Банк» до НБУ, пов'язані із ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІГРУП» та які надавались до НБУ, з метою отримання рефінансування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/18853/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя С.І. Смик